股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明（B 股）
股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）
公告编号：2010-001
佛山电器照明股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
佛山电器照明股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于
2010 年3 月18 日召开，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会
9 名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。本次会议主要是审议：公司受让合肥国轩营销策划有限公
司持有的合肥国轩高科动力能源有限公司20%股权的议案。
根据国家发展低碳经济的要求，新能源材料和新能源汽车已是未
来发展经济的热点和趋势。为了使公司能适应当前和今后经济发展趋
势的要求，确保公司能继续稳定地向前发展。近期公司经营班子对新
能源产品进行了详细调研。从调研的情况来看，随着国内外低碳经济
和节能环保工作的推进，电动汽车、摩托车等新能源交通工具的生产
规模将迅猛发展，国内外对新能源产品的需求特别是对锂电池产品的
需求将会快速增长，而现有锂电池的生产，由于技术问题无论是产量
或纯度，已远远不能满足市场需求，因此公司经营班子认识到投入锂
电池生产将会给公司带来新的发展机会和价值提升，并可以逐步改善
公司的产业结构。从而提出了锂电池资源项目的投资方案：拟受让合
肥国轩营销策划有限公司持有合肥国轩高科动力能源有限公司（简称国轩高科）20%的股权，参与投资生产锂电池新能源项目，以便于利
用公司目前正在投资的上游产品碳酸锂资源，争取未来形成碳酸锂、
锂电池、新能源纯电动汽车的产业链。
通过投资本项目，将会使本公司逐步由传统的制造型生产企业，
延伸至新能源的开发行业，并可合理调整公司的资金布局和产业结
构。董事会认为，投资本项目符合公司的战略规划和长远发展目标，
有利于进一步提升公司的盈利能力和整体竞争力。为此，经公司董事
会研究，同意本公司受让合肥国轩营销策划有限公司持有的合肥国轩
高科20%股权的意向，并于2010 年3 月底前派出财务顾问，对目标
公司现有的资产作出合理的评价，然后提交公司董事会审议批准后，
再与转让方签订正式的股权转让合同。
同意7 票，反对2 票，弃权0 票。
特此公告
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2010 年3 月20 日
