证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2021-18
中天金融集团股份有限公司
第八届董事会第 14 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 14 次会
议于 2021 年 4 月 28 日以现场方式召开，会期半天，会议为定期会议。会议通
知于 2021 年 4 月 16 日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事和高级管理
人员。应参加会议董事 12 名，出席董事 12 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长罗玉平先生主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
（一）关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议并通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》，同意公司 2020
年度董事会工作报告。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《中天金融集团股份有限公司 2020 年年度报告》第四节经营情况讨论与分析等。
本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）关于公司 2020 年度财务决算的议案
审议并通过《关于公司 2020 年度财务决算的议案》，同意公司 2020 年度财
务决算。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中
天金融集团股份有限公司 2020 年年度报告》第十二节财务报告部分。
本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。鉴于公司 2020 年
末母公司可供分配利润为负值，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，综合考虑外部行业环境、公司目前经营发展资金需求及历年利润分配情况，为保障公司稳健经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）关于公司 2021 年度财务预算的议案
审议并通过《关于公司 2021 年度财务预算的议案》。同意公司 2021 年度财
务预算。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）关于公司 2020 年度社会责任报告的议案
审议并通过《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》，同意公司 2020 年
度 社 会 责 任 报 告 。 具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《中天金融集团股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案
审议并通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》，同意公
司 2020 年度内部控制自我评价报告。公司监事会和独立董事对公司 2020 年度
内部控制自我评价报告发表了意见。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议并通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》，同意公司 2020
年年度报告及其摘要。公司监事会对 2020 年年度报告出具了审核意见。公司
2020 年年度报告摘要的具体内容详见 2021 年 4 月 29 日《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天
金融集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》；公司 2020 年年度报告的具体
内容详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团
股份有限公司 2020 年年度报告》。
本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案
审议并通过《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构和内
部控制审计机构。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。
本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）关于公司 2021 年度预计担保额度的议案
审议并通过《关于公司2021年度预计担保额度的议案》，同意2021年度公司预计担保额度不超过700,000万元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过590,000万元，为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过110,000万元。授权公司董事长经股东大会授权批准后，在额度范围内具体办理实施等相关事宜，授权期限自公司2020年年度股东大会批准之日起12个月。具体内容详见2021年4月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司2021年度预计担保额度的公告》。
本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十）关于公司计提资产减值准备的议案
审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》，同意公司对 2020 年度
存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计 46,869.55 万元。公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。计提后，财务报表能够更加公允反映公司财务状况以及经营成果。公司董事会审计委员会、独立董事及监事会对本次计提资产减值准备事项发表了相关意见。具体内
容详见 2021 年 4 月 29 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司计提资产减值准备的公告》。
本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十一）关于会计政策变更的议案
审议并通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司本次会计政策变更事项。公司监事会和独立董事发表了相关意见,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见 2021 年 4 月29 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十二）关于董事会对 2020 年度审计报告保留意见涉及事项专项说明的议
案
审议并通过《关于董事会对 2020 年度审计报告保留意见涉及事项专项说明
的议案》。公司董事会、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具了专
项说明，具体内容详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董
事会关于 2020 年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》和《关于对公司2020 年度财务报表出具非标准审计报告的专项说明》；监事会和独立董事发表
了相关意见，具体内容详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《监事会关于〈董事会关于 2020 年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明〉的意见》和《独立董事关于第八届董事会第 14 次会议审议相关事项的意见》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十三）关于公司 2021 年第一季度报告全文及其正文的议案
审议并通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及其正文的议案》，同意
公司 2021 年第一季度报告全文及正文。公司监事会对 2021 年第一季度报告出
具了审核意见。公司 2021 年第一季度报告正文的具体内容详见 2021 年 4 月 29
日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正
文》；公司 2021 年第一季度报告全文的具体内容详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十四）关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案
审议并通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，同意 2021 年 5
月 20 日在公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会。具体内容详见 2021 年 4
月 29 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）《公司第八届董事会第 14 次会议决议》。
中天金融集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
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