000540 深市 中天金融

 证券代码：000540        证券简称：中天金融    公告编号：临 2020-20
              中天金融集团股份有限公司

    关于公司 2019 年度利润分配预案专项说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开
第八届董事会第 6 次会议和第八届监事会第 5 次会议，审议通过《关于公司 2019
年度利润分配预案的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求，公司对 2019 年度利润分配预案的专项说明如下：

    一、公司 2019 年度利润分配预案

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 1,108,329,329.19 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
-871,881,715.20 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年度可供分配利润
为 661,073,921.06 元。

    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，结合公司目前经营发展资金需求及历年利润分配情况，综合考虑公司中长期发展规划和短
期经营发展实际，公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    本预案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    二、公司现金分红政策的执行情况

    最近三年公司现金分红情况如下：

                                                                      现金分红
                          分红年度合并报                              总额占合
          现金分红金额  表中归属于上市  以回购股份方  现金分红总额  并报表中
 分红年度  （含税）（元）  公司股东的净利  式现金分红的    （元）    归属于上
                            润（元）      金额（元）                市公司股
                                                                      东的净利
                                                                      润的比率

2019 年        0.00    1,108,329,329.19 123,302,722.59 123,302,722.59  11.13%

2018 年    350,262,733.95 1,466,851,255.79          0.00 350,262,733.95  23.88%

2017 年    234,883,239.30 2,081,549,350.87          0.00 234,883,239.30  11.28%

最近三年以现金方式累计分配金额占最近三年实现的年均归属          45.64%

于上市公司股东净利润的比例

    三、2019 年度不进行利润分配的原因说明

    （一）根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年（2017年-2019 年）实现的年均归属于上市公司股东净利润的比例为 45.64%，已超过30%，符合有关法规及《公司章程》的规定。

    （二）公司延安东路延伸线建设及周边片区棚户区城中村低效用地再开发
项目、贵铝电解铝老工业区改造共享项目等 2020 年贵州省级重大工程和重点项目处于开发建设初期，项目投资较大。综合考虑公司中长期发展规划和短期经营发展实际，为保障公司现金流的稳定性和增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

    四、未分配利润的用途及使用计划

    根据公司现有项目开发建设进程，留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展需要，增强抵御风险的能力。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者的回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果。

    五、独立董事意见

    公司独立董事对 2019 年度利润分配预案发表了独立意见，一致认为：董事
会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。本次利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2019 年度不进行利润分配，并将本预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    六、监事会意见

    公司监事会认为：本次利润分配预案符合公司当前的实际经营情况，有利于公司的正常经营和健康发展，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司 2019 年度利润分配预案并提交公司2019 年年度股东大会审议。

    七、备查文件

    （一）《第八届董事会第 6 次会议决议》；

    （二）《第八届监事会第 5 次会议决议》；

    （三）《独立董事关于第八届董事会第 6 次会议审议相关事项的意见》。
    特此公告。

                                      中天金融集团股份有限公司董事会
                                              2020 年 4 月 28 日