证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2022-46
公司债券代码：149113 公司债券简称：20 粤电 01
公司债券代码：149369 公司债券简称：21 粤电 01
公司债券代码：149418 公司债券简称：21 粤电 02
公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03
广东电力发展股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年9月16日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2022年9月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年9月16日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王进先生
6、会议应到董事11人（其中独立董事4人），实到董事11人（其中独立董事4人），会议应到监事5人（其中独立监事1人），实到监事5人（其中独立监事1人），
公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
序号 股东类别 人数 代表股份 比例（%）
一 出席现场会议的股东（代理人） 40 3,805,901,281 72.4894%
其中：A股股东 3 3,749,066,228 84.2132%
B股股东 37 56,835,053 7.1185%
二 通过网络投票的股东（代理人） 12 42,192,306 0.8036%
其中：A股股东 8 41,766,986 0.9382%
B股股东 4 425,320 0.0533%
三 合计出席会议股东（代理人） 52 3,848,093,587 73.2931%
其中：A股股东 11 3,790,833,214 85.1514%
B股股东 41 57,260,373 7.1718%
四 中小股东（代理人） 49 204,064,284 3.8867%
其中：A股股东 9 158,460,588 3.5594%
B股股东 40 45,603,696 5.7118%
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于申请注册发行中期票据的议案》
表决结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,790,831,214 99.9999% 2,000 0.0001% 0 0.0000%
B股 57,026,513 99.5916% 233,860 0.4084% 0 0.0000%
合计 3,847,857,727 99.9939% 235,860 0.0061% 0 0.0000%
中小股东 203,828,424 99.8844% 235,860 0.1156% 0 0.0000%
（2）审议《关于为广东风电公司注册发行债券提供担保的议案》
表决结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,790,831,214 99.9999% 2,000 0.0001% 0 0.0000%
B股 57,008,053 99.5593% 252,320 0.4407% 0 0.0000%
合计 3,847,839,267 99.9934% 254,320 0.0066% 0 0.0000%
中小股东 203,809,964 99.8754% 254,320 0.1246% 0 0.0000%
（3）审议《关于修改公司<章程>的议案》
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表决结果：通过（本议案为以特别决议通过议案，同意票数比例为98.7333%，
占有效表决权股份总数的2/3以上）
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,784,362,236 99.8293% 6,470,978 0.1707% 0 0.0000%
B股 14,989,091 26.1771% 42,271,282 73.8229% 0 0.0000%
合计 3,799,351,327 98.7333% 48,742,260 1.2667% 0 0.0000%
中小股东 155,322,024 76.1143% 48,742,260 23.8857% 0 0.0000%
（4）审议《关于修订<广东电力发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》
全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
表决结果：通过（本议案为以特别决议通过议案，同意票数比例为98.7302%，
占有效表决权股份总数的2/3以上）
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,784,362,236 99.8293% 6,470,978 0.1707% 0 0.0000%
B股 14,869,791 25.9687% 42,271,282 73.8229% 119,300 0.2083%
合计 3,799,232,027 98.7302% 48,742,260 1.2667% 119,300 0.0031%
中小股东 155,202,724 76.0558% 48,742,260 23.8857% 119,300 0.0585%
（5）审议《关于选举独立董事的议案》
选举张汉玉、吴战篪、才国伟为公司第十届董事会独立董事，任期与本届董事
会同届。
因到达任职期限及个人原因，公司原独立董事沈洪涛、王曦、尹中余已分别向
董事会提出辞职申请，不再继续担任公司独立董事。截至本公告日，沈洪涛、王曦、
尹中余未持有公司股份。
本议案采用累积投票制，投票结果如下：
占出席会议有 A股股东的 占出席会议 B股股东的 占出席会议 表决
姓 名 获得票数 效表决权股份 表决情况 A股股东所 表决情况 B股股东所 结果
总数比例% 持表决权% 持表决权%
张汉玉 3,847,666,268 99.9889% 3,790,831,214 99.9999% 56,835,054 99.2572% 当选
吴战篪 3,847,785,568 99.9920% 3,790,831,214 99.9999% 56,954,354 99.4656% 当选
才国伟 3,847,785,568 99.9920% 3,790,831,214 99.9999% 56,954,354 99.4656% 当选
三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、颜丽欣律师见证。律师们认为，本次股
东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会
二 O 二二年九月十七日
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