广东电力发展股份有限公司
章程修正案
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司经营管理实际情况，经广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第八次会议审议通过，董事会同意公司对公司章程部分条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）决定公司战略和发展规划；
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的董
（三）审议批准董事会报告； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准董事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （五）审议批准监事会报告；
算方案； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 决算方案；
损方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 补亏损方案；
议； （八）对公司增加或者减少注册资本作出
（八）对发行公司债券作出决议； 决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 （九）对发行公司债券作出决议；
更公司形式作出决议； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者
（十）修改本章程； 变更公司形式作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 （十一）修改本章程；
决议； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作
（十二）审议批准本章程第四十二条规定的担 出决议；
保事项； （十三）审议批准本章程第四十二条规定
（十三）审议公司股东未能以现金归还其侵占 的担保事项；
公司资产时，以该股东直接或间接持有的本公 （十四）审议公司股东未能以现金归还其
司股份抵偿的方案； 侵占公司资产时，以该股东直接或间接持有
（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资 的本公司股份抵偿的方案；
产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项 （十五）审议公司在一年内购买、出售重大和其他重大交易事项，所指重大交易是指： 资产超过公司最近一期经审计总资产30%的1、交易金额占公司最近一期经审计净资产值 事项和其他重大交易事项，所指重大交易是
绝对值5%以上的关联交易； 指：
2、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审 1、交易金额占公司最近一期经审计净资产
修订前 修订后
计总资产的30%以上的交易（该交易涉及的资 值绝对值5%以上的关联交易；
产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者 2、交易涉及的资产总额占公司最近一期经
作为计算数据）； 审计总资产的30%以上的交易（该交易涉及
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以相关的主营业务收入占公司最近一个会计年 较高者作为计算数据）；
度经审计主营业务收入的30%以上的交易； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 度相关的主营业务收入占公司最近一个会相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 计年度经审计主营业务收入的30%以上的交
计净利润的30%以上的交易； 易；
5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年公司最近一期经审计净资产30%以上的交易； 度相关的净利润占公司最近一个会计年度6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的30%以上的交易；
经审计净利润的30%以上的交易； 5、交易的成交金额（含承担债务和费用）
7、其他不在董事会决定权限范围内的交易行 占公司最近一期经审计净资产30%以上的交
为； 易；
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； 6、交易产生的利润占公司最近一个会计年
（十六）审议股权激励计划； 度经审计净利润的30%以上的交易；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本 7、其他不在董事会决定权限范围内的交易章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 行为；
（十八）上述股东大会的职权不得通过授权的 （十六）审议批准变更募集资金用途事项；形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 （十七）审议股权激励计划；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
（十九）上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
第一百一十三条 董事会行使下列职权： 第一百一十三条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
（二）执行股东大会的决议； 作；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （二）执行股东大会的决议；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方 （三）决定公司的经营计划和投资方案；
案； （四）制订公司战略和发展规划；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 （五）制订公司的年度财务预算方案、决算
案； 方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行 （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
债券或其他证券及上市方案； 方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或 （七）制订公司增加或者减少注册资本、发者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 行债券或其他证券及上市方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外 （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
项、委托理财、关联交易等事项； 案；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）在股东大会授权范围内，决定公司对
修订前 修订后
（十）决定公司员工收入分配方案； 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
（十一）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书； 保事项、重大融资、重大对外捐赠、委托理根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、 财、关联交易等事项；
财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事 （十）决定公司内部管理机构的设置；
项和奖惩事项； （十一）决定公司员工收入分配方案；
（十二）制订公司的基本管理制度； （十二）聘任或者解聘公司经理、董事会秘
（十三）制订本章程的修改方案； 书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副
（十四）管理公司信息披露事项； 经理、财务负责人等高级管理人员，并决定
（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审 其报酬事项和奖惩事项；
计的会计师事务所； （十三）制订公司的基本管理制度；
（十六）听取公司经理的工作汇报并检查经理 （十四）制订本章程的修改方案；
的工作； （十五）管理公司信息披露事项；
（十七）决定经理层成员的考核方案和考核结 （十六）向股东大会提请聘请或更换为公司
果； 审计的会计师事务所；
（十八）考核公司董事及公司总经理、副总经 （十七）听取公司经理的工作汇报并检查经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员 理的工作；
维护公司资金安全义务的履行情况，并对有关 （十八）决定经理层成员的考核方案和考核责任人视情节轻重给予不同处分和对负有严 结果；
重责任董事向股东大会提出予以罢免的方案； （十九）考核公司董事及公司总经理、副总（十九）在发现公司控股股东或者实际控制人 经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理非法占用公司资产后一个月内决定采取司法 人员维护公司资金安全义务的履行情况，并诉讼及申请冻结包括公司控股股东或者实际 对有关责任人视情节轻重给予不同处分和控制人所持有或控制股份在内的各项资产以 对负有严重责任董事向股东大会提出予以
追回被非法占用资产的各项司法行动； 罢免的方案；
（二十）制订公司股东未能以现金归还其侵占 （二十）在发现公司控股股东或者实际控制公司资产时，以该股东直接或间接持有的本公 人非法占用公司资产后一个月内决定采取
司股份抵偿的方案； 司法诉讼及申请冻结包括公司控股股东或
（二十一）统筹合规管理体系、全面风险管理 者实际控制人所持有或控制股份在内的各体系、内部控制体系的建设和有效实施； 项资产以追回被非法占用资产的各项司法（二十二）法律、行政法规、部门规章或本章 行动；
程授予的其他职权。 （二十一）制订公司股东未能以现金归还其
董事会决定公司重大事项，应当事先听取 侵占公司资产时，以该股东直接或间接持有
公司党委的意见。 的本公司股份抵偿的方案；
公司董事会设立审计与合规委员会、预算 （二十二）统筹合规管理体系、全面风险管
委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬委员 理体系、内部控制体系的建设和有效实施；会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和 （二十三）法律、行政法规、部门规章或本董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审 章程授予的其他职权。
议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其 董事会决定公司重大事项，应当事先听中审计与合规委员会、提名委员会、薪酬与考 取公司
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