000539 深市 粤电力Ａ

证券代码：000539、200539        证券简称：粤电力 A、粤电力B            公告编号：2021-91
公司债券代码： 149113            公司债券简称： 20 粤电 01

公司债券代码： 149369            公司债券简称： 21 粤电 01

公司债券代码： 149418            公司债券简称： 21 粤电 02

公司债券代码： 149711            公司债券简称： 21 粤电 03

      广东电力发展股份有限公司

  第十届董事会2021年第五次通讯会议
              决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式

    广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2021 年第五次通讯会议于 2021
年 12 月 3 日以电子邮件的方式发出会议通知。

    2、召开会议的时间、地点和方式

    董事会召开时间：2021 年 12 月 13 日

    召开地点：广州市

    召开方式：通讯表决

    3、董事会出席情况

    会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事
4 名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

    4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于〈广东电力发展股份有限公司落实董事会职权实施方
案〉的议案》

    为深入贯彻国企改革三年行动部署，加快推进公司治理改革，完善中国特色现代企业制度，董事会同意公司制定的《广东电力发展股份有限公司落实董事会职权实施方案》。

    本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。

    2、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》

    根据《中国共产党章程》《公司法》有关规定和中共中央相关文件精神，结合公司经营管理实际情况，董事会同意对公司《章程》部分条款进行修订。详情请见本公司今日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。

    本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。本议案还需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2021 年 12 月 29 日下午 14:30 在广州市天河东路 2 号粤电广场
南塔33楼会议室召开2021年第六次临时股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2021-92）

    本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。

    三、备查文件

    1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2021 年第五次通讯会议决议。
    特此公告。

                                      广东电力发展股份有限公司董事会
                                          二○二一年十二月十四日