000539 深市 粤电力Ａ

证券代码：000539、200539        证券简称：粤电力 A、粤电力B            公告编号：2021-81
公司债券代码： 149113            公司债券简称： 20 粤电 01

公司债券代码： 149369            公司债券简称： 21 粤电 01

公司债券代码： 149418            公司债券简称： 21 粤电 02

      广东电力发展股份有限公司

  第十届董事会2021年第四次通讯会议
              决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式

    广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2021 年第四次通讯会议于 2021
年 11 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知。

    2、召开会议的时间、地点和方式

    董事会召开时间：2021 年 11 月 19 日

    召开地点：广州市

    召开方式：通讯表决

    3、董事会出席情况

    会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事
4 名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

    4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于变更 2021 年第五次临时股东大会会议时间的议案》
    经第十届董事会第四次会议批准，公司原定于 2021 年 11 月 24 日（周三）

下午 14:30 在粤电广场南塔 33 楼会议室召开公司 2021 年第五次临时股东大会。
    根据公司相关工作安排，董事会同意将 2021 年第五次临时股东大会会议时
间变更为 11 月 25 日（周四）下午 14:30，除此之外，2021 年第五次临时股东大
会通知中的其他事项不变。详情请见本公司今日公告（公告编号：2021-82）

    本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。

    三、备查文件

    1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2021 年第四次通讯会议决议。
    特此公告。

                                      广东电力发展股份有限公司董事会
                                          二○二一年十一月二十日