000539 深市 粤电力Ａ

证券代码：000539、200539        证券简称：粤电力 A、粤电力B            公告编号：2021-74
公司债券代码： 149113            公司债券简称： 20 粤电 01

公司债券代码： 149369            公司债券简称： 21 粤电 01

公司债券代码： 149418            公司债券简称： 21 粤电 02

      广东电力发展股份有限公司

  第十届董事会2021年第三次通讯会议
              决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式

    广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2021 年第三次通讯会议于 2021
年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知。

    2、召开会议的时间、地点和方式

    董事会召开时间：2021 年 10 月 28 日

    召开地点：广州市

    召开方式：通讯表决

    3、董事会出席情况

    会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事
4 名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

    4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于〈2021 年第三季度财务报告〉的议案》

    本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。

    2、审议通过了《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》

    《广东电力发展股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-76）
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。

    3、审议通过了《关于修订<广东电力发展股份有限公司内部审计管理办法>的议案》

    全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。

    三、备查文件

    1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2021 年第三次通讯会议决议。
    特此公告。

                                      广东电力发展股份有限公司董事会
                                            二○二一年十月三十日