000539 深市 粤电力Ａ

证券代码：000539、200539        证券简称：粤电力 A、粤电力B            公告编号：2021-75

公司债券代码： 149113            公司债券简称： 20 粤电 01

公司债券代码： 149369            公司债券简称： 21 粤电 01

公司债券代码： 149418            公司债券简称： 21 粤电 02

      广东电力发展股份有限公司

  第十届监事会2021年第一次通讯会议

              决议公告

      本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
  或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式

  广东电力发展股份有限公司第十届监事会 2021 年第一次通讯会议于 2021 年 10
月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知。

  2、召开会议的时间、地点和方式

  监事会召开时间：2021 年 10 月 28 日

  召开地点：广州市

  召开方式：通讯表决

  3、监事会出席情况

  会议应到监事 5 名（其中独立监事 1 名），实到监事 5 名（其中独立董事 1 名）。
全体监事以通讯表决方式出席会议。

  4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于〈2021 年第三季度财务报告〉的议案》

  本议案经 5 名监事投票表决通过，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  2、审议通过了《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案经 5 名监事投票表决通过，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、备查文件

  广东电力发展股份有限公司第十届监事会 2021 年第一次通讯会议决议

  特此公告。

                                          广东电力发展股份有限公司监事会
                                                二○二一年十月三十日