证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2021-48
公司债券代码： 149113 公司债券简称：20 粤电 01
公司债券代码： 149369 公司债券简称： 21 粤电 01
公司债券代码： 149418 公司债券简称：21 粤电 02
广东电力发展股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年8月2日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间为：2021年8月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月2日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年8月2日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王进先生
6、会议应到董事11人（其中独立董事4人），实到董事11人（其中独立董事4人），会议应到监事5人（其中独立监事1人），实到监事5人（其中独立监事1人），公司全体高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
序号 股东类别 人数 代表股份 比例（%）
一 出席现场会议的股东（代理人） 41 3,811,279,465 72.5919%
其中：A股股东 4 3,752,879,028 84.2988%
B股股东 37 58,400,437 7.3146%
二 通过网络投票的股东（代理人） 5 607,560 0.0116%
其中：A股股东 3 277,500 0.0062%
B股股东 2 330,060 0.0413%
三 合计出席会议股东（代理人） 46 3,811,887,025 72.6034%
其中：A股股东 7 3,753,156,528 84.3051%
B股股东 39 58,730,497 7.3560%
四 中小股东（代理人） 43 167,857,722 3.1971%
其中：A股股东 5 120,783,902 2.7131%
B股股东 38 47,073,820 5.8960%
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于广东粤电博贺能源有限公司收购黄埔电厂、云浮电厂小火电机组容量指标的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股，B股数量11,656,677股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,767,902 99.9868% 16,000 0.0132% 0 0.0000%
B股 46,843,760 99.5113% 0 0.0000% 230,060 0.4887%
合计 167,611,662 99.8534% 16,000 0.0095% 230,060 0.1371%
中小股东 167,611,662 99.8534% 16,000 0.0095% 230,060 0.1371%
（2）审议《关于部分子公司向广东省能源集团有限公司申请委托贷款的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开
发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表
决权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股，B股数量11,656,677
股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,767,902 99.9868% 16,000 0.0132% 0 0.0000%
B股 46,843,760 99.5113% 0 0.0000% 230,060 0.4887%
合计 167,611,662 99.8534% 16,000 0.0095% 230,060 0.1371%
中小股东 167,611,662 99.8534% 16,000 0.0095% 230,060 0.1371%
（3）审议《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
选举王进、郑云鹏、陈泽、李方吉、李葆冰、毛庆汉为公司第十董事会非独立
董事，任期三年；经公司职工民主选举陈延直为公司第十届董事会职工董事，任期
三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
因任期届满，公司第九届董事会非独立董事中，饶苏波、文联合、阎明不再继
续担任公司董事，梁培露不再继续担任公司职工董事，其中文联合、阎明亦不在公
司及公司控股子公司担任其他职务，饶苏波继续担任公司控股子公司广东省韶关粤
江发电有限责任公司董事长，梁培露继续担任公司控股子公司广东粤电滨海湾能源
有限公司党委书记、总经理，以及公司分支机构沙角A电厂党委书记、厂长。截至
本公告日，饶苏波、阎明、梁培露未持有公司股份，文联合持有本公司股份2,830股。
自本公告之日起六个月内，文联合不转让其所持公司股份，并严格遵守《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关法律法规的规定进行股份管理。
本议案采用累积投票制，投票结果如下：
占出席会议有 A股股东的 占出席会议 B股股东的 占出席会议 表决
姓 名 获得票数 效表决权股份 表决情况 A股股东所 表决情况 B股股东所 结果
总数比例% 持表决权% 持表决权%
王进 3,811,233,020 99.9828% 3,752,884,583 99.9928% 58,348,437 99.3495% 当选
郑云鹏 3,811,229,465 99.9827% 3,752,881,028 99.9927% 58,348,437 99.3495% 当选
陈泽 3,811,227,465 99.9827% 3,752,879,028 99.9926% 58,348,437 99.3495% 当选
李方吉 3,811,227,465 99.9827% 3,752,879,028 99.9926% 58,348,437 99.3495% 当选
李葆冰 3,811,227,465 99.9827% 3,752,879,028 99.9926% 58,348,437 99.3495% 当选
毛庆汉 3,811,227,465 99.9827% 3,752,879,028 99.9926% 58,348,437 99.3495% 当选
（4）审议《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
选举沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余为公司第十届董事会独立董事，任期三年。
因任期届满，公司第九届董事会独立董事中，沙奇林不再继续担任公司独立董
事。截至本公告日，沙奇林未持有公司股份。
本议案采用累积投票制，投票结果如下：
占出席会议有 A股股东的 占出席会议 B股股东的 占出席会议 表决
姓 名 获得票数 效表决权股份 表决情况 A股股东所 表决情况 B股股东所 结果
总数比例% 持表决权% 持表决权%
沈洪涛 3,811,279,465 99.9841% 3,752,879,028 99.9926% 58,400,437 99.4380% 当选
王曦 3,811,279,465 99.9841% 3,752,879,028 99.9926% 58,400,437 99.4380% 当选
马晓茜 3,811,279,465 99.9841% 3,752,879,028 99.9926% 58,400,437 99.4380% 当选
尹中余 3,811,279,465 99.9841% 3,752,879,028 99.9926% 58,400,437 99.4380% 当选
（5）审议《关于选举第十届监事会非独立监事的议案》
选举周志坚
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