000539 深市 粤电力Ａ

      广东电力发展股份有限公司

              章程修正案

  根据《公司法》《证券法》等法律法规，经广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会 2021 年第一次通讯会议审议通过，为优化公司治理结构，进一步提高董事会运作效率和科学决策水平、做好信息披露工作，董事会同意公司对《公司章程》中关于董事会成员、公告等相关条款进行修订。具体修订内容如下：

            修改前                            修改后

第一百一十二条                    第一百一十二条

  董事会由 15 名董事组成，其中独立董    董事会由 11 名董事组成，其中独立董
事人数不少于三分之一；设董事长 1 人， 事人数不少于三分之一；设董事长 1 人，
副董事长 1 人。                        副董事长 1 人。

  董事会设 1 名职工董事，职工董事由      董事会设 1 名职工董事，职工董事由
公司职工通过职工代表大会、职工大会或  公司职工通过职工代表大会、职工大会或
者其他形式民主选举产生。              者其他形式民主选举产生。

第一百七十九条                    第一百七十九条

  公司指定《中国证券报》和《证券时    公司依法披露的信息在证券交易所的
报》为公司在境内刊登公司公告和其他需 网站和符合中国证监会规定条件的媒体发要披露信息的报刊；指定《香港商报》为 布，同时将其置备于公司住所、证券交易公司在境外刊登公司公告和其他需要披露 所，供社会公众查阅。
信息的报刊。

  除上述内容外，《公司章程》的其他内容保持不变。本修正案还需提交公司2020 年年度股东大会以特别决议审议通过后生效。

                                      广东电力发展股份有限公司董事会
                                          二○二一年四月二十八日