股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2013-11
云南白药集团股份有限公司
第七届董事会 2013 年第三次临时会议决议公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2013
年第三次临时会议（以下简称“会议”）于2013年4月1日以通讯方式召
开，本次会议通知于2013年3月25日以书面、邮件或传真方式发出，应
出席董事11名，实际出席的董事有11名，会议有效行使表决权票数11
票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》的相关规定，会议合法有效。
会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于转让全资
子公司云南白药置业有限公司全部股权的议案》，独立董事事前认可并对
本次转让云南白药置业有限公司（以下简称“白药置业”）股权发表了独
立意见。
本次转让根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有
关交易审议程序和审批权限的规定，不构成重大资产重组，须通过公
司股东大会的批准。转让白药置业股权将通过产权交易所公开挂牌转
让，转让价格不低于经云南省国有资产监督管理委员会（以下简称“省
国资委”）备案的评估结果。公司于 2013 年 3 月 25 日获得省国资委评
估备案，备案情况：净资产账面值为 1,552.44 万元，评估值 64,683.58
万元，增值率 4,066.59%。公司持有的白药置业 100%的股权由公司合
法持有，权属清晰且不存在设置质押等他项权利的情形，可以依法进
行转让，无尚未了结的重大诉讼、仲裁及对外担保等事项。
转让白药置业股权有利于公司深入贯彻执行“新白药 大健康”
战略，更加专注主业，为公司未来实现长期、健康、可持续发展奠定
良好基础。本次股权转让完成后,公司合并报表范围将发生变更，白药
置业将不再纳入本公司的合并报表范围。
本次股权转让交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》等法律
法规的规定，不存在损害公司、其他股东及广大中小股东利的情况。
作为补充议案， 同意提交 2012 年度股东大会审议。
具体内容详见《关于转让全资子公司云南白药置业有限公司全部
股权公告》（巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn）。
云南白药集团股份有限公司
董事会
2013 年 4 月 1 日
