证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2024-083
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1
天津中绿电投资股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2024 年第三次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开的时间：2024 年 12 月 27 日 15:00。
3.网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～
15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15 至 2024 年 12 月
27 日 15:00 期间的任意时间。
4.会议召开的地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同18 号）
5.会议召集人：公司董事会
2024 年 12 月 10 日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事 8 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
6.会议主持人：董事长粘建军先生
7.公司于 2024 年 12 月 11 日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 243 人，代表股份 1,475,769,137 股，占公司有表
决权股份总数的 71.4104％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,419,109,637 股，占公司有表决
权股份总数的 68.6687％。
通过网络投票的股东 241 人，代表股份 56,659,500 股，占公司有表决权股份总
数的 2.7417％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 242 人，代表股份 57,859,500 股，占公司有表
决权股份总数的 2.7997％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,200,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0581％。
通过网络投票的中小股东 241 人，代表股份 56,659,500 股，占公司有表决权股
份总数的 2.7417％。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意 1,474,449,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9106％；
反对 904,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0613％；弃权 414,800股（其中，因未投票默认弃权 103,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0281％。
中小股东总表决情况：
同意 56,539,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7195％；反对 904,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.5636％；弃权 414,800 股（其中，因未投票默认弃权 103,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7169％。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 1,474,550,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9174％；
反对 901,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0611％；弃权 317,500股（其中，因未投票默认弃权 101,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意 56,640,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8940％；反对 901,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5572％；弃权 317,500 股（其中，因未投票默认弃权 101,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5487％。
3.审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 1,474,598,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9207％；
反对 852,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0578％；弃权 318,100股（其中，因未投票默认弃权 101,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0216％。
中小股东总表决情况：
同意 56,689,098 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9772％；反对 852,302 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4731％；弃权 318,100 股（其中，因未投票默认弃权 101,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5498％。
4.审议通过了《关于修订<外部董事管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 1,474,559,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9180％；
反对 867,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0588％；弃权 341,700
股（其中，因未投票默认弃权 102,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0232％。
中小股东总表决情况：
同意 56,650,098 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9098％；反对 867,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4997％；弃权 341,700 股（其中，因未投票默认弃权 102,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5906％。
5.审议通过了《关于增补公司董事的议案》
总表决情况：
同意 1,474,354,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9042％；
反对 1,163,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0788％；弃权251,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170％。
中小股东总表决情况：
同意 56,444,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5553％；反对 1,163,202 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0104％；弃权 251,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4343％。
三、律师出具的法律意见
1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：薛祯、王和
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
四、备查文件
1.天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2024年12月28日
