000537 深市 广宇发展

 证券代码：000537          证券简称：中绿电          公告编号：2024-014
 债券代码：148562          债券简称：23 绿电 G1

              天津中绿电投资股份有限公司

            关于变更独立财务顾问主办人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 2021 年 12 月 3 日召
 开的第十届董事会第十五次会议和 2021 年 12 月 30 日召开的 2021 年第八次临时股
 东大会审议通过了《关于公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易方案的议案》 等相关议案，同意公司将所持全部 23 家子公司股权置出，置入鲁能集团有限公司（以 下简称“鲁能集团”）、都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业”）合计持有的 鲁能新能源（集团）有限公司（以下简称“鲁能新能源”）100%股权，估值差额部分 以现金方式补足（以下简称“本次交易”）。

    2022 年 1 月 15 日之前置出资产所涉及的 23 家子公司股权均已分别过户至鲁能
 集团和都城伟业，并办理完毕工商变更手续。重组置入资产鲁能新能源 100%股权已
 于 2022 年 1 月 10 日完成股东变更的工商登记程序，取得了北京市朝阳区市场监督
 管理局核发的新《营业执照》。基于上述事项，本次重组涉及的相关置出及置入资产 已完成资产交割及过户登记。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任 本次交易的独立财务顾问。

    近日，公司收到中信证券《关于变更独立财务顾问主办人的函》，中信证券原委 派刘艳女士、伍耀坤先生、陈功勇先生和刘顿先生担任公司本次交易的独立财务顾 问主办人。鉴于刘艳女士个人工作变动，无法继续担任该项目独立财务顾问主办人， 中信证券现委派原独立财务顾问主办人伍耀坤先生、陈功勇先生和刘顿先生继续担 任本次交易的独立财务顾问主办人，其将继续履行相关职责，直至相关工作全部结
束。本次变更后，公司本次的独立财务顾问主办人为伍耀坤先生、陈功勇先生和刘顿先生。

  特此公告。

                                              天津中绿电投资股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2024 年 4 月 30 日