000537 深市 广宇发展

 证券代码：000537          证券简称：中绿电          公告编号：2024-004
 债券代码：148562          债券简称：23 绿电 G1

              天津中绿电投资股份有限公司

            第十一届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议
 通知于 2024 年 2 月 2 日由专人送达或电子邮件方式发出，并于 2024 年 2 月 6 日以
 现场表决方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九 名。会议由董事长粘建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于聘任部分高级管理人员的议案》

    同意聘任钱海先生为公司副总经理，同时免去其总经理助理职务；同意聘任阚 芝南女士、伊成儒先生为总经理助理。以上人员任期至公司第十一届董事会届满。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘 任部分高级管理人员的公告》（公告编号：2024-005）。

    表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
 审议通过了本议案。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二次会议决议；

    2.其他公告文件。

    特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司
        董事会

    2024 年 2 月 7 日