证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-095
天津中绿电投资股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《天津中绿电投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会按照相关
法律程序进行换届选举，并于 2023 年 12 月 12 日召开第十届董事会第四十四次会
议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。
经公司董事会提名委员会对被提名人任职资格审查，并经公司董事会审议，拟提名粘建军先生、蔡红君先生、孙培刚先生、王晓成先生、韩璐女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；拟提名王大树先生、李书锋先生、翟业虎先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。
公司独立董事候选人王大树先生、李书锋先生、翟业虎先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需以累积投票的方式经公司股东大会表决通过后，方能成为公司董事，任期三年。
根据法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将勤勉尽责地履行董事职责。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日
附件 1：非独立董事候选人简历
粘建军，男，1965 年 11 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级经济师。
现任天津中绿电投资股份有限公司董事长、党委书记及鲁能新能源（集团）有限公司执行董事。
近五年主要工作经历：
2018.12-2019.06 鲁能新能源（集团）有限公司党委书记、副总经理、工会主
席；
2019.06-2020.12 鲁能新能源（集团）有限公司董事长、党委书记；
2020.12-2021.12 鲁能集团有限公司、都城伟业（集团）有限公司副总工程师，
鲁能新能源（集团）有限公司董事长、党委书记；
2021.12-今 鲁能新能源（集团）有限公司执行董事；
2022.01-今 天津中绿电投资股份有限公司董事长、党委书记。
粘建军先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
粘建军先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
蔡红君，男，1976年5月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，正高级工程师，现任中国绿发投资集团有限公司规划发展部总经理、改革办主任、双碳研究发展中心主任，天津中绿电投资股份有限公司董事。
近五年主要工作经历：
2018.12-2019.06 鲁能集团有限公司海南分公司副总经理、党委委员，兼任
海南亿兴城建投资有限公司总经理、党委副书记；
2019.06-2020.11 海南亿兴城建投资有限公司董事长、党委书记；
2020.11-今 中国绿发投资集团有限公司规划发展部总经理、改革办主任、双
碳研究发展中心主任；
2020.12-今 天津中绿电投资股份有限公司董事。
蔡红君先生现就职于本公司间接控股股东中国绿发投资集团有限公司，与本公司存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
蔡红君先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
孙培刚，男，1968 年 7 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级经济师，
现任天津中绿电投资股份有限公司董事、总经理、党委副书记，中绿可胜工程技术有限公司董事长、党支部书记。
近五年主要工作经历：
2018.12- 2019.11 国家电网有限公司水电和新能源部综合处处长；
2021.12-今 鲁能新能源（集团）有限公司总经理。
2022.01-今 天津中绿电投资股份有限公司董事、总经理、党委副书记
2023.07-今 中绿可胜工程技术有限公司董事长、党支部书记
孙培刚先生现就职于公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
孙培刚先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王晓成，男，1968年6月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计
师，现任中国绿发投资集团有限公司财务资产部总经理，鲁能集团有限公司执行董事、总经理。
近五年主要工作经历：
2018.12-2020.11 天津广宇发展股份有限公司职工董事、总经理、党总支副书
记；
2020.11-2021.12 天津广宇发展股份有限公司职工董事、总经理、党委副书记；
2022.01-今 中国绿发投资集团有限公司财务资产部总经理；
2022.01-今 天津中绿电投资股份有限公司董事；
2022.10-今 鲁能集团有限公司执行董事、总经理。
王晓成先生现就职于公司控股股东鲁能集团有限公司、间接控股股东中国绿发投资集团有限公司，与本公司存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
王晓成先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
韩璐，女，1984 年 2 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师，现
任天津中绿电投资股份有限公司党委副书记。
近五年主要工作经历：
2018.12-2019.03 国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心综合处管理
岗位七级 职员；
2019.03-2019.08 国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心综合处副处
长；
2019.08-2020.12 鲁能集团有限公司北京商业旅游管理分公司副总经理；
2020.12-2021.12 鲁能集团有限公司北京商业旅游管理分公司党委委员、副总
经理、工会主席；
2021.12-2022.09 鲁能集团有限公司北京商业旅游管理分公司党委副书记；
2022.09-2023.12 中国绿发投资集团有限公司北京幸福产业分公司党委副书
记；
2023.12-今 天津中绿电投资股份有限公司党委副书记。
韩璐女士现就职于公司，与本公司存在关联关系，与控股股东存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
韩璐女士不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件 2：独立董事候选人简历
王大树，男，1956 年 9 月出生，汉族，中共党员，博士研究生，现任北京大学
经济学院教授，国家工商总局四川市场监管研究院特聘研究员。
近五年主要工作经历：
2018.12-今 北京大学经济学院教授
2018.12-今 成都天府新区国新大数据产业技术科学研究院院长
2018.12-今 中国乡村振兴战略研究院联盟联席主席
2018.12-今 吕梁市政府专家咨询委员会副主任委员
2019 年-今 中国商业统计学会大数据营销分会顾问、成都市天府新区文化创
意产业行业协会首席经济学家
2020 年-今 四川省遂宁市政府专家委员会委员
2023 年-今 劳动保障报“融媒体+”劳务品牌赋能平台专家
王大树先生未持有本公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王大树先生不存在不得提名为独立董事候选人的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
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