000537 深市 广宇发展

证券代码:000537            证券简称:广宇发展          公告编号:2023-046

              天津中绿电投资股份有限公司

      关于增补第十届董事会审计委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 12 日召开

第十届董事会第三十六次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于增补第十届董事会审计委员会委员的议案》。

  鉴于王胡峰女士因工作变动辞去第十届董事会审计委员会委员职务，为保证公
司董事会审计委员会正常有序开展工作，充分发挥董事会审计委员会的专业职能，
根据《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，拟将
职工董事张坤杰先生增补为第十届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止，增补前后情况如下：

    原审计委员会委员：

 专门委员会  主任委员（召集人）                  委员名单

 审计委员会        李书锋      李书锋、王晓成、王胡峰（辞职）、翟业虎、冯科

    现审计委员会委员：

 专门委员会  主任委员（召集人）                  委员名单

 审计委员会        李书锋      李书锋、王晓成、张坤杰（增补）、翟业虎、冯科

  特此公告。

                                              天津中绿电投资股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2023 年 7 月 13 日