证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-043
天津中绿电投资股份有限公司
关于调整公司职工董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 12 日收到
王胡峰女士的书面辞职报告，王胡峰女士因工作变动提请辞去公司第十届董事会职工董事职务，王胡峰女士辞职后将不在公司任职。王胡峰女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。
截至本公告披露日，王胡峰女士未持有公司股份。王胡峰女士在担任公司职工董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王胡峰女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《中华全国总工会关于加强公司制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 7 月 12 日召开职工大会，审议终止王胡
峰女士的职工董事任职资格、并补选张坤杰先生（简历详见附件）为第十届董事会职工董事，任期至第十届董事会届满，补选职工董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、独立意见
公司独立董事就调整职工董事事项发表了独立意见，认为王胡峰女士将不在公司任职，其申请辞去公司职工董事、并终止其职工董事任职资格符合相关法律规定。同时，经审阅张坤杰先生的履历等材料，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任职工董事职位；
未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
三、备查文件
1.书面辞职报告。
2.公司职工大会决议。
3.独立董事意见。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 13 日
附件：
张坤杰先生简历
张坤杰，男，1978年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，现任天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、职工董事、工会主席、财务总监。
主要工作经历：
2018.02-2018.10 天津广宇发展股份有限公司总经理助理；
2018.10-2020.12 天津广宇发展股份有限公司党总支委员、董事会秘书；
2020.12-2022.08 天津广宇发展股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；
2022.09-今 天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；
2022.10-今 天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官；
2023.07-今 天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、职工董事、工会主席、财务总监。
张坤杰先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
张坤杰先生不存在《公司法》规定不得担任董事及高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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