000537 深市 广宇发展

 证券代码：000537          证券简称：广宇发展        公告编号：2022-049
              天津广宇发展股份有限公司

          关于更换内部审计工作负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 12 日收到常超
凡先生的《辞职报告》，常超凡先生因工作变动提请辞去公司内部审计工作负责人职务。辞职后，常超凡先生不在公司任职，将在子公司任职。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。截至目前，常超凡先生未持有公司股票，并承诺自离任之日起至第十届董事会届满后六个月（即 2024 年 6 月30 日），其本人及近亲属不得转让本公司股票及其衍生品种。公司对常超凡先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司内部审计工作与规范运作做出的贡献表示崇高的敬意和真挚的感谢。

  为确保公司内部审计工作的正常进行,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等相关规定，公司于 2022 年 7 月 12 日召开第十届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于调整内部审计工作负责人的议案》。董事会同意聘任孟祥吉先生为公司内部审计工作负责人。

  孟祥吉先生简历如下：

  孟祥吉，男，1985 年 9 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，经济师。
曾任中国绿发投资集团有限公司法律合规部合规管理处主管，现任公司副总法律顾问兼审计部（法律合规部）主任。

  截至本公告日，孟祥吉先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

  特此公告。

                                                天津广宇发展股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2022 年 7 月 13 日