天津广宇发展股份有限公司
关于《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
修订的说明
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 22 日召开
第十届董事会第二十二次会议，逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。公司结合最新监管要求和实际业务发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等法律法规及相关规定，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分内容进行了修订完善。该事项尚需提交公司股东大会审议，主要修订内容详见《关于<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的修订说明》。
《公司章程》修订说明
修订前条款 修订后条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：“房地产开发及商品房 第十四条 公司的经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；销售；对住宿酒店及餐饮酒店投资；房屋租赁；物业服务；房地 新兴能源技术研发；储能技术服务；节能管理服务；电动汽车充电产信息咨询服务；材料和机械电子设备、通信设备及器材、办公 基础设施运营；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；电工机设备销售；仓储（危险品除外）；商品信息咨询；房地产中介服 械专用设备制造；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、
务；建筑装修装饰工程施工。” 技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁。
第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规 第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，
的，股东、董事、监事等有权请求人民法院认定无效。 股东有权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政
政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的， 股东有权 法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作
自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
股东大会、董事会决议存在下列情形之一，股东、董事、监 股东大会、董事会决议存在下列情形之一，股东有权主张决议
修订前条款 修订后条款
事等有权主张决议不成立： 不成立：
（一）公司未召开会议的； （一）公司未召开会议的；
（二）会议未对决议事项进行表决的； （二）会议未对决议事项进行表决的；
（三）出席会议的人数或者股东所持表决权不符合公司法或 （三）出席会议的人数或者股东所持表决权不符合《公司法》
者公司章程规定的； 或者《公司章程》规定的；
（四）会议的表决结果未达到公司法或者公司章程规定的通 （四）会议的表决结果未达到《公司法》或者《公司章程》规
过比例的； 定的通过比例的；
（五）导致决议不成立的其他情形。 （五）导致决议不成立的其他情形。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
...... ......
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由
由股东大会决定的其他事项。 股东大会决定的其他事项。
修订前条款 修订后条款
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
...... ......
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 （五）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产
30%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公司所在地或公司届 第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公司所在地或公司届时时在股东大会通知中载明的其他地点。公司发出股东大会通知后， 在股东大会通知中载明的其他地点。公司发出股东大会通知后，确确因正当理由需变更会议地点的，召集人应当在现场会议召开日 因正当理由需变更会议地点的，召集人应当在现场会议召开日前至
前至少 2 个工作日公告并说明原因。 少2个工作日公告并说明原因。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网 股东大会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的形式召
络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参 开。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
加股东大会的，视为出席。
修订前条款 修订后条款
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
...... ......
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码;
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确
...... 载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。
......
第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过： 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
...... ......
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份
修订前条款 修订后条款
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
...... ......
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一
投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向 款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的36个月等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司 内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照
法律、 行政法规或者 中国证监会的规 定设立的投资 者保护机构 可以
公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具
体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票
权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第一百〇八条 董事会行使下列职权： 第一百〇八条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
...... ......
修订前条款 修订后条款
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 （八）在股东大会授权
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