证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2021-063
天津广宇发展股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于
2021 年 6 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2021 年 6 月 17 日以通
讯表决方式召开。会议应到董事九名,实到董事九名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》
同意控股股东鲁能集团有限公司部分变更关于南京方山置业有限公司和郑州鲁能置业有限公司避免同业竞争承诺。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2021-065）。公司关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生按规定对此议案回避了表决。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过了本议案。
该议案需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。
二、审议通过了《关于变更部分避免同业竞争承诺主体的议案》
同意间接控股股东中国绿发投资集团有限公司自愿承接履行鲁能集团有限公司关于大连鲁能置业有限公司、都城伟业集团有限公司关于海南亿隆城建投资有限公司的避免同业竞争承诺，变更相关承诺主体。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分避免同业竞争承诺主体的公告》（公
告编号：2021-066）。公司关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生按规定对此议案回避了表决。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过了本议案。
该议案需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。
三、审议通过了《关于与控股股东鲁能集团续签委托经营管理合同暨关联交易的议案》
同意公司与控股股东鲁能集团有限公司就南京方山置业有限公司和郑州鲁能置业有限公司经营管理事宜续签《委托经营管理合同》。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与控股股东鲁能集团续签委托经营管理合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-067）。公司关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生按规定对此议案回避了表决。
本议案相关的董事会决议将于公司 2021 年度第四次临时股东大会审议通过《关于控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》之日起生效。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过了本议案。
四、审议通过了《关于与间接控股股东中国绿发签署股权委托管理合同暨关联交易的议案》
同意公司与间接控股股东中国绿发投资集团有限公司就海南亿隆城建投资有限公司 60%股权委托管理事宜签订《股权委托管理合同》。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与间接控股股东中国绿发签署股权委托管理合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-068）。公司关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生按规定对此议案回避了表决。
本议案相关的董事会决议将于公司 2021 年度第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分避免同业竞争承诺主体的议案》之日起生效。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过了本议案。
五、审议通过了《关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》
同意补选冉令虎先生为公司第十届董事会审计委员会委员，审计委员会主任委
员 及 其 他 委 员 均 保 持 不 变 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-069）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
六、审议通过了《关于为所属公司顺义新城增资的议案》
同意公司为所属公司北京顺义新城建设开发有限公司（以下简称“顺义新城”）增资 10 亿元。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为所属公司顺义新城增资的公告》（公告编号：2021-070）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
七、审议通过了《所属公司对外投资设立子公司的议案》
同意公司所属公司顺义新城对外投资设立子公司，投资金额 33 亿元，其中注册资本 13 亿元，资本公积金 20 亿元。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于所属公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2021-071）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
八、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 7 月 6 日下午 3:00 在北京景山酒店一层会议室（北京市东
城区沙滩北街 31 号）召开 2021 年第四次临时股东大会，会议同时采用现场投票和
网 络 投 票 方 式 进 行 表 决 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-072）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 18 日
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