000537 深市 广宇发展

 证券代码：000537          证券简称：广宇发展        公告编号：2021-069
              天津广宇发展股份有限公司

    关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 5 月 27 日
收到张建义先生的《辞职报告》，其因个人原因申请辞去公司副总经理、职工董事职务，同时一并辞去审计委员会委员职务。公司于当日组织召开了职工代表大会，
补选产生冉令虎先生为公司第十届董事会职工董事。详见公司于 2021 年 5 月 27 日
披露的《关于公司职工董事、高管辞职暨补选职工董事的公告》（公告编号:2021-060）。

  为确保董事会专门委员会的正常运作、人员符合法定人数，公司于 2021 年 6
月 17 日召开了第十届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》，一致同意补选新任职工董事冉令虎先生为审计委员会委员。补选完成后，公司第十届董事会审计委员会委员包括：李书锋先生、周现坤先生、冉令虎先生、冯科先生、翟业虎先生。其中，李书锋先生仍为公司审计委员会主任委员。

  除上述人员调整外，董事会其他专门委员会委员未发生变动。

  特此公告。

                                            天津广宇发展股份有限公司

                                                    董事会

                                                2021 年 6 月 18 日