证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2021-017
天津广宇发展股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2021
年 2 月 5 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2021 年 2 月 8 日以通讯表决
方式召开。会议应到董事九名,实到董事九名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于所属公司宜宾鲁能为其全资子公司增资的议案》
同意公司所属公司宜宾鲁能开发（集团）有限公司以自有资金为其全资子公司宜宾山水原著置业有限公司（以下简称“宜宾山水原著”）增资 1 亿元，本次增资完成后，宜宾山水原著注册资本将由 4 亿元变为 5 亿元。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于所属公司宜宾鲁能为其全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-018）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
二、审议通过了《关于预计 2021 年度控股股东及关联方向公司及所属公司提供
财务资助额度暨关联交易的议案》
同意公司控股股东鲁能集团有限公司及关联方中国绿发投资集团有限公司预计2021 年度拟向公司及所属公司提供 1,000,000 万元财务资助额度，利率 5.5%，期限不超过 5 年。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2021 年度控股股东及关联方向公司及所属公司提供财务资助额度暨关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。公司董事王科先生、李景海先生、蔡红君先
生、周现坤先生为关联董事，已依法回避表决。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过了本议案。
该议案需提交公司股东大会审议，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会聘任冉令虎先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。（简历附后）
公司独立董事就上述公司高级管理人员聘任事项发表了同意的独立董事意见：所聘人员及聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
四、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 2 月 25 日下午 3:00 在北京贵都大酒店会议室（地址：北京
市西城区广安门内大街 217 号）召开 2021 年第二次临时股东大会，会议同时采用现场投票和网络投票方式进行表决。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-020）及《2021 年第二次临时股东大会会议材料》。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 9 日
附简历
冉令虎，男，1974 年 9 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级经
济师，现任职于天津广宇发展股份有限公司。
主要工作经历：
2016.01-2017.07 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司审计部主任助理
2017.07-2018.01 吉林鲁能漫江生态旅游开发有限公司党委委员、总会计
师
2018.01-2019.07 吉林鲁能漫江生态旅游开发有限公司党委委员、总会计
师、工会主席
2019.07-2021.01 吉林鲁能漫江生态旅游开发有限公司党委委员、财务总
监
2021.01-今 天津广宇发展股份有限公司党委委员
冉令虎先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
冉令虎先生不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定的不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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