证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2020-122
天津广宇发展股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”)第十届监事会
第一次会议通知于 2020 年 12 月 25 日由专人送达或电子邮件方式发出,并于 2020
年 12 月 30 日下午在北京景山酒店会议室召开。会议应到监事三名,实到监事三名。经半数以上监事推选,会议由监事赵晓琴女士主持。董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,出席会议的全体监事一致选举赵晓琴女士为公司第十届监事会主席,任期至本届监事会届满。
表决情况:出席本次会议的监事以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审
议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 31 日