证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2020-102
天津广宇发展股份有限公司
第九届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会
议于 2020 年 12 月 11 日发出通知，并于 2020 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。
会议应到监事三名, 实到监事三名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于监事会换届暨提名第十届监事会非职工监事候选人的议案》
公司第九届监事会已届满，经研究决定，对监事会进行换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东推荐，提名赵晓琴女士、李振江先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，并提交公司股东大会审议。
上述非职工监事候选人需经公司股东大会以累积投票方式选举通过后方能成为公司监事，任期三年。为确保监事会正常运作，公司第九届监事会将继续履行职责至第十届监事会选举产生，方自动卸任。
经查询，上述非职工监事候选人均非资本市场失信被执行人。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 15 日
附件：非职工监事候选人简历
赵晓琴，女，汉族，1973 年 2 月出生，1996 年 8 月参加工作，中共党员，大学
本科学历，高级会计师，现任中国绿发投资集团有限公司审计部主任。
主要工作经历：
2015.05-2017.06 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司财务资产部副主任；
2017.06-2017.12 鲁能集团(都城伟业集团）有限公司办公室副主任、党委秘
书、值班室主任；
2017.12-2018.07 鲁能集团(都城伟业集团）有限公司重点项目办公室常务副
主任、办公室副主任、党委秘书；
2018.07-2020.11 鲁能集团(都城伟业集团）有限公司审计部主任；
2020.11-今 中国绿发投资集团有限公司审计部主任。
赵晓琴女士现就职于中国绿发投资集团有限公司，与本公司及公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
赵晓琴女士不存在《公司法》规定不得担任监事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李振江，男，汉族，1978 年 2 月出生，2001 年 7 月参加工作，中共党员，研究
生学历，高级会计师，现任中国绿发投资集团有限公司审计部副主任兼审计中心主任。
主要工作经历：
2015.07-2016.01 文安鲁能生态旅游开发有限公司总会计师、党委委员；
2016.01-2020.01 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司财务资产部副主任；
2020.01-2020.11 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司审计部副主任兼审计中
心主任；
2020.11-今 中国绿发投资集团有限公司审计部副主任兼审计中心主任。
李振江先生现就职于中国绿发投资集团有限公司，与本公司及公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
李振江先生不存在《公司法》规定不得担任监事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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