证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2020-101
天津广宇发展股份有限公司
第九届董事会第五十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十九次会
议于 2020 年 12 月 11 日发出通知，并于 2020 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。
会议应到董事九名,实到董事九名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于董事会换届暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第九届董事会已届满，经研究决定，对董事会进行换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核通过，提名王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事候选人需经公司股东大会以累积投票方式选举通过后方能成为公司董事，任期三年。其中，新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会正常运作，公司第九届董事会将继续履行职责至第十届董事会选举产生，方自动卸任。
经查询，上述非独立董事候选人均非资本市场失信被执行人。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
二、审议通过了《关于董事会换届暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
公司第九届董事会已届满，经研究决定，对董事会进行换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核通过，提名冯科先生、李书锋先生、翟业虎先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
根据相关规定，上述独立董事候选人的独立性和任职资格等需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会以累积投票方式选举通过后成为公司第十届董事会独立董事，任期三年。为确保董事会正常运作，公司第九届董事会将继续履行职责至第十届董事会选举产生，方自动卸任。
经查询，上述独立董事候选人均非资本市场失信被执行人。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
三、审议通过了《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》
同意公司于 2020 年 12 月 30 日下午 3:00 在北京景山酒店一层会议室召开 2020
年第六次临时股东大会，会议同时采用现场投票和网络投票方式进行表决。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
四、审议通过了《关于参股子公司杭州千岛湖全域旅游有限公司股权结构调整的议案》
同意参股子公司杭州千岛湖全域旅游有限公司（以下简称“千岛湖公司”）股权结构优化调整事项。
本次股权结构调整后，千岛湖公司将由公司参股子公司变为控股子公司，导致上市公司合并报表范围发生变更。本次股权结构调整不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未达到公司最近一期经审计净资产、总资产、营业收入等相关指标的 10%，不需要履行公司股东大会决策程序。详见同日披露于巨潮资讯网等的公司《关于参股子公司杭州千岛湖全域旅游有限公司股权结构调整的公告》（公告编号：2020-103）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 15 日
附件 1：非独立董事候选人简历
王科，男，1964年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，现任中国绿发投资集团有限公司总经理助理兼天津广宇发展股份有限公司董事、党委书记。
主要工作经历：
2015.01-2016.06 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司工程总监兼工程建设部
主任；
2016.06-2019.06 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司副总经济师兼发展策划
部主任；
2018.10-今 天津广宇发展股份有限公司董事；
2019.06-2020.11 鲁能集团(都城伟业集团）有限公司总经理助理兼发展策划
部主任；
2020.11-2020.11 中国绿发投资集团有限公司总经理助理兼规划发展部主任；
2020.11-今 中国绿发投资集团有限公司总经理助理兼天津广宇发展股
份有限公司党委书记。
王科先生现就职于中国绿发投资集团有限公司，与本公司及公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
王科先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李景海，男，1965年10月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程
师，现任中国绿发投资集团有限公司总经理助理，鲁能集团有限公司北京商业旅游管理分公司总经理、党委副书记，杭州千岛湖全域旅游公司董事长，天津广宇发展股份有限公司董事。
主要工作经历：
2014.06-2016.01 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司发展策划部主任；
2016.01-2016.06 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司副总经济师兼发展策划
部主任；
2016.06-2017.06 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司副总经济师兼鲁能集团
有限公司北京商业旅游管理分公司总经理、党委书记；
2017.06-2017.07 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司总经理助理兼鲁能集团
有限公司北京商业旅游管理分公司总经理、党委书记；
2017.07-2020.11 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司总经理助理兼鲁能集团
有限公司北京商业旅游管理分公司总经理、党委副书记；
2018.06-今 杭州千岛湖全域旅游公司董事长；
2020.11-今 中国绿发投资集团有限公司总经理助理兼鲁能集团有限公
司北京商业旅游管理分公司总经理、党委副书记。
李景海先生现就职于中国绿发投资集团有限公司，与本公司及公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
李景海先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
蔡红君，男，1976年4月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，正高级工程
师，现任鲁能集团有限公司副总经济师兼规划发展部主任。
主要工作经历：
2015.07-2016.01 海南亿隆城建投资有限公司副总经理（主持行政工作）、党
委副书记、纪委书记；
2016.01-2016.01 海南亿隆城建投资有限公司总经理、党委副书记；
2016.01-2019.06 鲁能集团有限公司海南分公司副总经理、党委委员，兼任海
南亿兴城建投资有限公司总经理、党委副书记；
2019.06-2020.11 海南亿兴城建投资有限公司董事长、党委书记；
2020.11-今 鲁能集团有限公司副总经济师兼规划发展部主任。
蔡红君先生现就职于本公司控股股东鲁能集团有限公司，与本公司存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
蔡红君先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
周现坤，男，1969年11月出生，回族，中共党员，大学本科学历，高级会计师，现任中国绿发投资集团有限公司财务资产部主任。
主要工作经历：
2014.08-2016.01 天津广宇发展股份有限公司财务总监；
2016.01-2017.02 北京海港房地产开发有限公司副总经理、总会计师、党委委
员；
2017.02-2018.01 北京海港房地产开发有限公司副总经理、总会计师、党委委
员兼北京海港房地产开发有限公司纪委书记；
2018.01-2019.06 北京海港房地产开发有限公司副总经理（主持工作）、党委
副书记；
2019.06-2020.11 北京海港房地产开发有限公司总经理、党委副书记；
2020.11-今 中国绿发投资集团有限公司财务资产部主任。
周现坤先生现就职于中国绿发投资集团有限公司，与本公司及公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
周现坤先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情
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