证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2020-097
天津广宇发展股份有限公司
关于聘任年度财务审计机构和内控审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2020 年 12 月 11 日，天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第五十八次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司 2020 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司提供审计服务聘期已满，公司拟聘任信永中和为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，负责公司 2020 年财务报告审计和内部控制审计工
作，审计费用为 109 万元（其中：财务报告审计费用 57 万元，内部控制审计费用 52
万元）。信永中和具有丰富的上市公司审计服务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。
公司本次未续聘前任审计机构瑞华会计师事务所，原因为瑞华会计师事务所与公司审计服务合同到期，综合考虑公司业务发展、未来审计和内控管理需要和会计师事务所规模排名等资质条件，拟变更年度财务审计机构和内控审计机构。公司已就相关变更事宜与瑞华会计师事务所进行了沟通，征得了其理解，瑞华会计师事务所已明确知悉本事项并未提出异议，前后任审计机构已按相关规定做了沟通工作。公司对瑞华会计师事务所在担任公司审计机构期间为公司提供的审计服务工作表示诚挚的感谢。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2.机构性质：特殊普通合伙
3.历史沿革：信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。
4.注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 。
5.业务资质：（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
（2）首批获准从事金融审计相关业务；
（3）首批获准从事 H 股企业审计业务；
（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
6.从事证券服务业务情况：信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。
7.投资者保护能力： 信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。
8.加入的国际会计网络：信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，于 2014 年正式发起创建 ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国等国家和地区设有 13 家境外成员所、
56 个办公室。2019 年度在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，
简称 IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。
（二）人员信息
1.2019 年末合伙人数量：228 人
2.2019 年末注册会计师数量：1,666 人
3.2019 年末从业人员数量：5,000 余人
4.2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师数量：800 余人
5.拟签字注册会计师：姜晓东、李永芳
（三）业务信息
1.2019 年总收入：27.6 亿元
2.2019 年审计业务收入：19 亿元
3.2019 年证券业务收入：6.2 亿元
4.2019 年审计公司家数：10,000 余家
5.2019 年上市公司年报审计家数：300 家
6.上市公司所在行业审计业务经验：信永中和在公司相关行业有丰富的经验，为多家房地产行业公司提供审计服务。
（四）执业信息
1.信永中和会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2.执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力
（1）拟签字项目合伙人：姜晓东，注册会计师，从业时间 25 年，长期从事审计及资本市场相关的专业服务工作，至今为十几家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，在上市公司、大型企业集团以及房地产行业等方面均具有丰富的专业经验。
（2）拟签字注册会计师：李永芳，注册会计师，2010 年开始从事注册会计师业务，先后参与过多家大型企业集团年度审计、上市公司年度审计、并购重组等审计服务。
（3）项目质量控制复核人：林国伟，中国注册会计师，1997 年起从事注册会计师业务，为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具备相应专业胜任能力。
（五）诚信记录
近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。
本次拟安排的项目签字合伙人姜晓东、项目签字注册会计师李永芳最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
三、拟聘任年度财务审计机构和内控审计机构履行的程序
1.公司董事会审计委员会对信永中和进行了充分了解，并就其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议聘任信永中和为公司 2020 年度财务报告审计与内部控制审计机构。
2.公司独立董事对本议案事前进行了认真审议并发表独立意见，认为信永中和具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作要求。信永中和具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次拟聘任年度财务审计机构和内控审计机构事项程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘任信永中和为公司 2020 年度财务报告与内部控制的审计机构并将本议案提交公司股东大会审议。
3.董事会审议情况
公司于 2020 年 12 月 11 日召开第九届董事会第五十八次会议，审议通过了《关
于聘任年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，董事会同意聘任信永中和为公司 2020 年度审计机构并同意将该事项提交公司股东大会审议。
4.本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.公司第九届董事会第五十八次会议
2.独立董事关于第九届董事会第五十八次会议相关事项的事前认可意见
3.关于第九届董事会第五十八次会议相关事项的独立董事意见
4.信永中和营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式
5.公司第九届董事会审计委员会第四十三次会议决议
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 12 日
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