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华映科技:关于修订《公司章程》的公告

公告日期:2024-04-12

华映科技:关于修订《公司章程》的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:000536      证券简称:华映科技    公告编号:2024-023

                华映科技(集团)股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第 十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公 司的实际情况,拟对《公司章程》部分内容进行修订,具体修改内容如下:

                修订前                                  修订后

  第五条 公司注册名称:华映科技(集团)    第五条 公司注册名称:华映科技(集团)
股份有限公司                              股份有限公司

英文名称:CPT TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD.  英文名称:HUA YING TECHNOLOGY (GROUP)
                                          CO.,LTD.

  第四十一条 股东大会是公司的权力机构,    第四十一条 股东大会是公司的权力机
依法行使下列职权:                        构,依法行使下列职权:

                                              ……

  ……                                      (二十二)公司年度股东大会可以授权
                                          董事会决定向特定对象发行融资总额不超过
                                          人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百
                                          分之二十的股票,该授权在下一年度股东大
                                          会召开日失效;

  (二十二)审议法律、行政法规、部门规章    (二十三)审议法律、行政法规、部门规
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 章或本章程规定应当由股东大会决定的其他
项。                                      事项。

  上述股东大会的职权不得通过授权的形式    上述股东大会的职权不得通过授权的形
由董事会或者其他机构和个人代为行使。      式由董事会或者其他机构和个人代为行使,
                                          但可以在股东大会表决通过相关决议时授权


                                          董事会或相关授权人士办理或实施相关决议
                                          事项。

  第一百五十九条  公司股东大会对利润分    第一百五十九条  公司股东大会对利润
配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会 分配方案作出决议后,或公司董事会根据年召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。 度股东大会审议通过的下一年中期分红条件
                                          和上限制定具体方案后,须在两个月内完成
                                          股利(或股份)的派发事项。

  第一百六十条 公司利润分配政策为:        第一百六十条 公司利润分配政策为:
  ……                                      ……

  (三)公司可以现金、股票、现金与股票相    (三)公司可以现金、股票、现金与股票
结合的方式,或者法律、法规允许的其他方式分 相结合的方式,或者法律、法规允许的其他配利润。在公司利润分配中,公司应优先适用现 方式分配利润,其中,现金股利政策目标为
金分红。                                  稳定增长股利。在公司利润分配中,公司应
                                          优先适用现金分红。

  ……                                      ……

  (六)根据年度的盈利情况及现金流状况,    (六)根据年度的盈利情况及现金流状
在保证充分执行现金分红政策,以及公司股本 况,在保证充分执行现金分红政策,以及公规模、股权结构合理的前提下,注重股本扩张与 司股本规模、股权结构合理的前提下,注重业绩增长保持同步,公司可以采取股票的方式 股本扩张与业绩增长保持同步,公司可以采
进行利润分配。                            取股票的方式进行利润分配。

                                              (七)当公司存在以下任一情形的,可
                                          以不进行利润分配:

                                              (1)公司最近一年审计报告为非无保留
                                          意见或带与持续经营相关的重大不确定性段
                                          落的无保留意见;

                                              (2)资产负债率高于70%;

                                              (3)经营性现金流量净额为负值;

                                              (4)公司认为不适宜利润分配的其他
                                          情形。

  公司利润分配的决策程序和机制为:          公司利润分配的决策程序和机制为:
  ……                                      ……


    除上述修订内容外,《公司章程》其它内容保持不变。

    本事项尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理相关变更登记事宜,并最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

      特此公告!

                              华映科技(集团)股份有限公司 董事会
                                        2024 年 4 月 12 日

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