000536 深市 华映科技

证券代码：000536      证券简称：华映科技    公告编号：2023-081
              华映科技（集团）股份有限公司

            第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十次会议通知于 2023 年 12 月 11 日以书面和电子邮件的形式发出，会议
于 2023 年 12 月 15 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现
场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人(其中董事李靖先生、李寅彦女士，独立董事许萍女士、林金堂先生及邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：

  一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订董事会专
门委员会工作细则的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，公司针对董事会各专门委员会的工作细则进行了修订。

  本次修订的各项制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选第九届董
事会专门委员会委员的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意补选董志霖先生担任公司第九届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

  特此公告！

                            华映科技（集团）股份有限公司 董事会
                                    2023 年 12 月 19 日