000536 深市 华映科技

证券代码：000536      证券简称：华映科技    公告编号：2022-086
              华映科技（集团）股份有限公司

            关于董事会、监事会完成换届选举

      及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月
10 日召开 2022 年第三次临时股东大会及第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举以及公司高级管理人员、证券事务代表的聘任事宜。现将有关情况公告如下：

    一、公司第九届董事会组成情况

    公司第九届董事会由 9 名董事组成：

    非独立董事：林俊先生、李震先生、林家迟先生、李寅彦女士、李靖先生、胡建容先生；

    独立董事：许萍女士、林金堂先生、邓乃文先生。

    其中，林俊先生担任第九届董事会董事长。董事任期自公司 2022 年第
三次临时股东大会选举通过之日起三年，与公司第九届董事会任期一致。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

    三名独立董事任职相关资料在公司 2022 年第三次临时股东大会召开
前已报深圳证券交易所审核无异议。

    董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

    二、公司第九届监事会组成情况

    公司第九届监事会由 3 名监事组成：

    职工代表监事：周静茹女士；

    非职工代表监事：林伟杰先生、林丽群女士。

    其中，周静茹女士担任第九届监事会主席。监事任期自公司 2022 年第
三次临时股东大会选举通过之日起三年，与公司第九届监事会任期一致。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。

    上述监事会成员均未担任公司董事、高级管理人员职务，亦不是公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属；职工监事的比例未低于监事会人数的三分之一，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    三、公司第九届董事会专门委员会组成情况

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司
规范运作》、《公司章程》及董事会各专门委员会细则规定，公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各委员会成员如下：

    1、战略委员会

    委员：林俊先生（主任委员）、胡建容先生、林金堂先生

    2、审计委员会

    委员：许萍女士（主任委员）、李寅彦女士、林金堂先生

    3、提名委员会

    委员：林金堂先生（主任委员）、李震先生、邓乃文先生

    4、薪酬与考核委员会

    委员：邓乃文先生（主任委员）、林家迟先生、许萍女士

    四、公司第九届高级管理人员聘任情况

    总经理：胡建容先生；

    技术副总经理：曾志远先生；

    副总经理：施政先生、王武先生；

    财务总监：张发祥先生；

    董事会秘书：施政先生。

    上述高级管理人员任期与公司第九届董事会任期一致。

    公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

    上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级
管理人员、董事会秘书的情形。

    五、公司证券事务代表聘任情况

    证券事务代表：初伟山先生。

    公司证券事务代表任期与第九届董事会任期一致。

    初伟山先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规及其他相关制度的规定。

    董事会秘书施政先生及证券事务代表初伟山先生的联系方式如下：

    电话号码：0591-67052590  传真号码：0591-67052061

    电子邮箱：gw@cpttg.com  邮政编码：350015

    通讯地址：福建省福州市马尾区儒江西路 6 号

    六、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

    因任期届满，公司第八届董事会独立董事王敏女士、肖阳先生、王志强先生不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。截至本公告披露日，王敏女士、肖阳先生、王志强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    因任期届满，公司第八届监事会主席林孙辰先生不再担任公司职工代表监事，仍将在公司子公司担任副总经理职务。截至本公告披露日，林孙辰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    因任期届满，公司第八届监事会监事林家迟先生不再担任公司监事职务，经公司 2022 年第三次临时股东大会选举担任公司第九届董事会董事职务。截至本公告披露日，林家迟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    因任期届满，公司高级管理人员陈瑜先生不再担任公司副总经理职务，仍将在公司担任资深总监职务。截至本公告披露日，陈瑜先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告

                              华映科技（集团）股份有限公司董事会
                                      2022 年 10 月 11 日