证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2022-043
华映科技（集团）股份有限公司
关于公司对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）拟以自有资金 1,000 万元人民币，与福建省电子信息产业股权投资管理有限公司（以下简称“股权投资管理公司”）、合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”）、福州禹诺信创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福州禹诺信”）、万石壹号（福州台江）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万石壹号”）签订《合伙协议》及《补充协议》，共同出资设立福州市鼓楼区福诺二号创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“基金”或“福诺二号基金”）。该基金拟投项目为先进制造、新材料等高新科技领域的成熟阶段优质项目，以及以相关领域为主要投资方向的市场化运作的私募股权投资基金。基金总规模为6,100 万元，基金管理人为股权投资管理公司。
上述基金合伙人中，股权投资管理公司、合力泰为公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次对外投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2022 年 7 月 4 日召开了第八届董事会第四十七次会议，以 9 票
同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李震先生回避表决），审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。本次交易事项在公司董事会的审议权限内，无需提交股东大会审议。为提高工作效率，公司董事会授权董事长全权办理本次交易的相关事项，该项授权自董事会审议通过之日起生效。
二、关联方基本情况
（一）普通合伙人：福建省电子信息产业股权投资管理有限公司
1、成立时间：2015 年 4 月 17 日
2、统一社会信用代码：913501283375398966
3、注册地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 4 号楼 17 层 08 间
9 单元
4、办公地点：福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼电子信息大
楼 11 层
5、企业性质：其他有限责任公司
6、法人代表：王佐
7、注册资本：1,000 万人民币
8、经营范围：受托对非证券类股权投资管理及与股权投资有关的咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：
单位：万元
序号 股东名称 认缴出资额 持股比例
1 福建省电子信息（集团）有限责任公司 950.00 95.00%
2 福建福日集团有限公司 50.00 5.00%
合计 1,000.00 100.00%
10、是否为失信被执行人：否
11、关联关系说明：股权投资管理公司系公司控股股东福建省电子信息集团的控股子公司，因与本公司同为福建省电子信息集团的控股子公司，从而构成关联关系。
12、最近一年一期主要财务数据
单位：元
项目 2021年12月31日（经审计） 2022年3月31日（未经审计）
营业收入 19,052,276.91 5,674,236.02
净利润 7,733,523.65 3,753,854.56
总资产 100,360,855.52 102,990,445.71
净资产 94,192,594.12 97,946,448.68
（二）有限合伙人：合力泰科技股份有限公司
1、成立时间： 2003 年 04 月 30 日
2、统一社会信用代码：913703007498811104
3、注册地址：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路
4、办公地点：福建省福州市台江区宁化街道长汀街 23 号升龙环球大
厦 51 层
5、企业性质：股份有限公司(上市、国有控股)
6、法人代表：黄爱武
7、注册资本： 311,641.622 万人民币
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；其他电子器件制造；电子产品销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、主要股东及实际控制人：合力泰为深圳证券交易所中小板上市公司（股票代码：002217），股权结构详见其公开披露信息。福建省电子信息集团是合力泰的控股股东。
10、是否为失信被执行人：否
11、关联关系说明：合力泰系公司控股股东福建省电子信息集团的控股子公司，因与本公司同为福建省电子信息集团的控股子公司，从而构成关联关系。
12、最近一年一期主要财务数据
单位：元
项目 2021年12月31日（经审计） 2022年3月31日（未经审计）
营业收入 16,232,597,172.83 3,408,938,049.44
净利润 110,312,936.03 -175,707,038.57
总资产 29,309,514,164.48 27,848,378,798.98
净资产 10,504,451,007.41 10,329,225,614.64
三、其他有限合伙人基本情况
（一）万石壹号（福州台江）创业投资合伙企业（有限合伙）
1、统一社会信用代码：91350103MA8UXF7G5U
2、公司类型：有限合伙企业
3、公司住所：福建省福州市台江区苍霞街道同德路 226 号同德园 13
号楼南半部二层 Q921 室
4、办公地点：福建省福州市台江区苍霞街道同德路 226 号同德园 13
号楼南半部二层 Q921 室
5、执行事务合伙人：万石（福州）私募基金管理有限公司（委派代表：黄洪敏）
6、注册资本：2,000 万人民币
7、成立时间：2022 年 05 月 09 日
8、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、关联关系说明：万石壹号与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。
10、是否为失信被执行人：否
（二）福州禹诺信创业投资合伙企业（有限合伙）
1、统一社会信用代码：91350102MA8UY3FB80
2、公司类型：有限合伙企业
3、公司住所：福州市鼓楼区鼓东街道鼓东路189号商贸楼7层38单元
4、办公地点：福州市鼓楼区鼓东街道鼓东路189号商贸楼7层38单元
5、执行事务合伙人：西藏禹泽投资管理有限公司（委派代表：李敏）
6、注册资本：3,001万人民币
7、成立时间：2022年05月13日
8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、关联关系说明：福州禹诺信与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。
10、是否为失信被执行人：否
四、拟投资基金的基本情况及拟签署合伙协议的主要内容
（一）福诺二号基金基本情况
1、合伙企业名称：福州市鼓楼区福诺二号创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准）。
2、企业经营场所：福州市鼓楼区朱紫坊 45 号-65 室
（二）合伙目的、合伙经营范围及合伙期限
1、合伙企业的宗旨与目的：充分发挥各合伙人的资源优势，以专业的投资管理团队和先进的投资理念，在有效控制风险的前提下，投资于先进制造、新材料等高新科技领域的成熟阶段优质项目，以及以相关领域为主要投资方向的市场化运作的私募股权投资基金，追求合伙人收益最大化。
2、合伙经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营项目）。
3、合伙期限：合伙期限为 6 年(自工商注册登记完成之日起）。其中，前 3 年为投资期，后 3 年为退出期，经全体合伙人一致同意，合伙期限可以延长 1 年。
4、投资策略：合伙企业主要以投资于成熟期、成长期项目为主，投资于初创期项目的比例不超过基金总规模的 20%，超出限制的需经全体投资决策委员会（以下简称“投决会”）委员通过。合伙企业的管理人不得从事使合伙企业承担无限责任的投资、管理人不得以合伙企业名义对外举债，不得以合伙企业名义或合伙企业资产提供担保、合伙企业不得向管理人进行投资、管理人不得从事依照本协议及法律法规和国家政策规定所禁止的其他投资。
（三）合伙人基本权利义务
各合伙人同意并承诺，为本基金设立之目的，将按照执行事务合伙人的指令签署所需的全部文件，履行所需的全部程序。
各合伙人应当按照合伙协议的约定按期足额缴纳出资；未按期足额缴纳的，应当承担补缴义务，在期限内仍未完成补缴义务的，经其他合伙人一致同意，可以决议将其除名，或依《合伙企业法》的规定及本协议约定
各合伙人不得在其对合伙企业的出资及基于对合伙企业出资而享有的合伙企业份额上设定质押。
（四）合伙人出资方式、数额及缴付期限
全体合伙人出资方式均为货币出资，认缴出资总额为 6,100 万元人民币。各合伙人认缴出资额及投资比例如下表：
合伙人名称 合伙人类别 认缴出资额（万元） 投资比例
福建省电子信息产业股
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