证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2013-023
华映科技（集团）股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2013 年 3
月 13 日于在福州马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室召开，应参加会议 3
人，实际到会 3 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议
形成如下决议：
一、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2012 年度监
事会工作报告》。
2012 年度公司监事会召开八次会议，会议召开均符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。公司监事会对 2012 年公司依法运作情况，检查公司
财务情况，公司重大收购、出售资产情况，公司关联交易、同业竞争情况
及重组承诺履行等事项进行监督审查，公司均遵照法律法规进行运作；2013
年，公司监事会将一如既往地忠实履行《公司法》和《公司章程》所赋予
的职责，支持、配合和促进董事会工作，依照有关法律、法规，本着对股
东负责的精神，强化监督职能，完善监督机制，维护股东权益。
二、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2012 年年度
报告及其摘要》并发表如下意见：
1、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司2012年
度的经营管理和财务等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2012 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会及全体监事保证公司 2012 年年度报告所披露的信息真
实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。
三、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2012 年度内
部控制自我评价报告》。
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定、遵循内部控制的
基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制
制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公
司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公
司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2012 年度公司未有违反深圳
证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，公司监事会认为：公司内部控制体现了完整性、合理性、
有效性，公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制
指引》及其他相关文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制
制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；整改措施切实可行，
符合公司内部控制需要。2013 年公司应严格按照内部控制规范实施方案，
开展内部控制规范的全面实施工作，以利于公司进一步增强内部控制的执
行力，提高内部控制效力及防范风险的能力。
四、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对公司及控
股子公司 2012 年年度日常经营中资产处置进行确认的议案》。
经福建华兴会计师事务所有限公司会计师确认审核后，针对公司及控
股子公司 2012 年度日常经营中因设备耗损、技术更新等原因需进行资产处
置情况报告如下：
单位：人民币/万元
华映科技
福建华映 福建华冠 华映视讯 深圳华映
(集团)股
公司别 显示科技 光电有限 （吴江）有 显示科技 合计
份有限公
有限公司 公司 限公司 有限公司
司
处置资
1.64 57.18 98.70 442.55 91.47 691.54
产原值
处置资
产累计 0.50 45.95 52.60 356.94 67.24 523.23
折旧
处置损
1.15 11.23 46.10 53.18 20.02 131.68
失
公司及子公司 2012 年期末资产原值处置合计 691.54 万元；处置资产
累计折旧 523.23 万元；资产处置净损失 131.68 万元。
五、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控股
子公司确认 2012 年度日常关联交易并预计 2013 年度日常关联交易的议案》
详见公司 2013-022 号公告。
六、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于出售控股子
公司股权的议案》详见公司 2013-016 号公告。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司 监事会
2013 年 3 月 13 日
