证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2013-014
华映科技（集团）股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2013 年 3
月 13 日在福州马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室召开。本次会议应到董
事 9 人，实际到会 9 人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长唐远生主持，并
形成如下决议：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2012 年度董
事会工作报告》。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2012 年年度
报告及其摘要》，详见公司 2013-015 号公告。
三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2012 年度财
务决算报告》。
四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2012 年度利
润分配预案》。
根据福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所（2013）审字 G-017 号
标准无保留意见的审计报告，公司 2012 年度合并实现归属于母公司所有者
的净利润为 276,062,280.27 元。本年度母公司可供分配的利润情况计算如
下表：
项目 金额（单位：元）
年初未分配利润 398,546,551.55
减：利润分配 364,256,623.12
加：2012 年母公司实现净利润 261,774,123.65
减：可弥补的以前年度亏损 0
弥补以前年度亏损后剩余净利润 296,064,052.08
减：计提盈余公积 26,177,412.37
可供分配利润 269,886,639.71
根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会决定：拟以现有总股本
700,493,506 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.80 元（含税），
共计派发现金股利 266,187,532.28 元,剩余 3,699,107.43 元结转至下一年
度。2012 年度不进行资本公积转增股本。
五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2012 年度内
部控制自我评价报告》，并予以公告。
六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于确认 2012 年
度公司董事、监事薪酬的议案》。
七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于确认 2012 年
度公司高级管理人员薪酬的议案》。
八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2012 年度社
会责任报告》，并予以公告。
九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对公司及控股
子公司 2012 年度日常经营中资产处置进行确认的议案》。
经福建华兴会计师事务所有限公司会计师确认审核后，针对公司及控
股子公司 2012 年度日常经营中因设备耗损、技术更新等原因需进行资产处
置情况报告如下：
单位：人民币/万元
华映科技
福建华映 福建华冠 华映视讯 深圳华映
(集团)股
公司别 显示科技 光电有限 （吴江）有 显示科技 合计
份有限公
有限公司 公司 限公司 有限公司
司
处置资
1.64 57.18 98.70 442.55 91.47 691.54
产原值
处置资
产累计 0.50 45.95 52.60 356.94 67.24 523.23
折旧
处置损
1.15 11.23 46.10 53.18 20.02 131.68
失
公司及子公司 2012 年期末资产原值处置合计 691.54 万元；处置资产
累计折旧 523.23 万元；资产处置净损失 131.68 万元。
十、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于出售控股子公
司股权的议案》，详见公司 2013-016 号公告。
十一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于在深圳设立
控股子公司的议案》。
鉴于：
公司现有战略已经转向中小模组、触控产业方向，为此公司拟全部转
让下属控股子公司深圳华映显示科技有限公司 75%股权，为了保证公司在
大陆华南（特别在广东、深圳）触控及液晶显示产品客户的发展及服务需
求，公司拟在深圳设立全资子公司，作为与客户及供货商接洽联系窗口，
以掌握触控显示行业上下游的最新客户动态及产品需求，并向客户提供及
时、高质量的售后服务。
拟设立公司基本情况如下：
公司名称：华映科技（深圳）有限公司
注册资本：不超过人民币 200 万元
企业类型：服务型公司
具体设立事宜授权总经理负责办理。
十二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为控股
子公司贷款提供担保的议案》，详见公司 2013-017 号公告。
十三、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权（其中唐远生、林盛昌、王忠
兴 3 名关联董事予以回避表决），审议通过《关于控股子公司拟进行第三期
中小尺寸平板显示产品投资的议案》，详见公司 2013-018 号公告。
十四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控股
子公司 2013 年度银行综合授信额度的议案》。
配合公司及控股子公司 2013 年年度日常经营运作及科立视材料科技
有限公司项目建设的资金需求，经公司财务处审慎考量，研究决定公司及
控股子公司 2013 年拟与中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有
限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等银行金融
机构申请签订不超过人民币 40.34 亿元和 USD2100 万美元（或等额人民币）
的综合授信额度。具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。
十五、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权（其中唐远生、林盛昌、王忠
兴 3 名关联董事予以回避表决），审议通过《关于控股子公司与中华映管股
份有限公司签订采购协议的议案》，详见公司 2013-019 号公告。
十六、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权（其中唐远生、林盛昌、王忠
兴 3 名关联董事予以回避表决），审议通过《关于控股子公司与中华映管股
份有限公司签订销售协议的议案》，详见公司 2013-020 号公告。
十七、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权（其中唐远生、林盛昌、王忠
兴 3 名关联董事予以回避表决），审议通过《关于控股子公司与中华映管股
份有限公司签订委托加工协议的议案》，详见公司 2013-021 号公告。
十八、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权（其中唐远生、林盛昌、王忠
兴 3 名关联董事予以回避表决），审议通过《关于公司及控股子公司确认
2012 年度日常关联交易并预计 2013 年度日常关联交易的议案》，详见公司
2013-022 号公告。
十九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于福建华兴会
计师事务所有限公司对公司 2012 年度审计工作的总结报告》。
二十、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2013
年度续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》。
福建华兴会计师事务所有限公司是较早获得证券从业资格的会计师
事务所，自公司设立起，一直承担着公司的定期报告审计、临时专项审计、
公司收购等审计任务，对公司的历年财务状况、经营成果等资料比较了解。
2012 年的审计约定业务已经如期完成，基于公司后续生产经营和审计业务
连续性考虑，经公司独立董事事前认可和公司董事会审计委员会的建议，
提议继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司承担公司 2013 年的年终决
算审计业务, 聘期一年，考虑未来公司审计业务复杂度增加及合并范围可
能发生变化，拟提请公司股东大会授权董事会根据实际情况在不超过 150
万元的范围内决定 2013 年度审计费用。
二十一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司
2012 年年度股东大会的议案》，详见公司 2013-024 号公告。
上述议案一、二、三、四、六、十、十四、十五、十六、十七、十八
及二十需提交公司 2012 年度股东大会审议。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2013 年 3 月 13 日
