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000536 深市 华映科技


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华映科技:第五届监事会第十三次会议决议公告

公告日期:2012-07-26

证券代码:000536      证券简称:华映科技   公告编号:2012-030

               华映科技(集团)股份有限公司
             第五届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华映科技(集团)股份有限公司第五届监事会第十三次会议于
2012 年 7 月 25 日在公司会议室召开,应参加会议 3 人,实际参与表
决 3 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事及
高级管理人员均知晓本次会议。会议做出如下决议:
    一、 以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于继续受
让华映光电股份有限公司 20%股权的议案》,具体详见公司 2012-027
号公告。
   公司监事会认为:
   公司本次根据市场发展,结合自有资金状况再次收购华映光电 20%
股权,有利于进一步完善公司产品结构;符合公司实际经营及长远发
展需要。本次交易定价参照评估价值,交易公平、合理,程序合法。
    二、 以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司转
让工业房地产的议案》,具体详见公司 2012-028 号公告。
    公司监事会认为:
    鉴于公司产品结构调整、产业整合的推进及 PWB 材料在未来轻薄
型液晶显示产品中的应用受到一定程度限制,公司不再进行 PWB 项目
的投资;同时,公司新项目科立视材料科技有限公司的用地考虑与现
有产业链整合等因素已通过国有建设用地使用权公开出让挂牌交易
方式取得,且未来触控产业布局也利用华映光电场地预留足够空间,
现已不需要 206 基地做为公司产业配套用地。为提高公司经济效益,
丰富资金来源,故宜将 206 基地房地产对外出售。本次交易不会损害
全体股东的利益;本次交易经具有证券从业资格的北京中企华资产评
估有限责任公司评估,并以评估价格作为本次交易价格,价格公允,
程序合法。
上述两个议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
                    华映科技(集团)股份有限公司 监事会
                             2012 年 7 月 25 日