证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2012－011
华映科技（集团）股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司第五届监事会第十一次会议于
2012 年 3 月 6 日下午在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实际
到会的 3 人，实际参加表决 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。会议由监事会主席李钦彰先生主持，作出如下决议：
一、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决审议通过《公司
2011 年度监事会工作报告》。
2011 年度公司监事会召开五次会议，会议召开均符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。公司监事会对 2011 年公司依法运作情况，
检查公司财务情况，公司重大收购、出售资产情况，公司关联交易、
同业竞争情况及重组承诺履行等事项进行监督审查，公司均遵照法律
法规进行运作；2011 年，公司监事会将一如既往地忠实履行《公司
法》和《公司章程》所赋予的职责，支持、配合和促进董事会工作，
依照有关法律、法规，本着对股东负责的精神，强化监督职能，完善
监督机制，维护股东权益。
二、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决审议通过《公司
2011 年年度报告及摘要》，并发表如下意见：
1、公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映
公司 2011 年度的经营管理和财务等事项
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2011 年年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会及其全体监事保证公司 2011 年年度报告所披露
的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。
三、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决审议通过《公司
2011 年度内部控制自我评价报告》，并发表如下意见：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定、遵循内部控
制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的
内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安
全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐
全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2011
年度公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司
内部控制制度的情形发生。
综上所述，公司监事会认为：公司内部控制体现了完整性、合
理性、有效性，公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公
司内部控制指引》及其他相关文件的要求，全面、真实、准确地反映
了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问
题；整改措施切实可行，符合公司内部控制需要。2012 年公司应严
格按照内部控制规范实施方案，开展内部控制规范的全面实施工作，
以利于公司进一步增强内部控制的执行力，提高内部控制效力及防范
风险的能力。
四、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决审议通过《关于对
公司及控股子公司 2011 年度日常经营中资产处置进行确认的议案》
经福建华兴会计师事务所有限公司会计师确认审核后，针对公司
及控股子公司 2011 年度日常经营中因设备耗损、技术更新等原因需
进行资产处置情况报告如下：
单位：人民币/万元
华映科技(集 福建华映显 福建华冠 华映视讯 深圳华映
公司别 团)股份有限 示科技有限 光电有限 （吴江）有 显示科技 合计
公司 公司 公司 限公司 有限公司
处置资产
0.26 253.00 260.06 444.32 139.11 1,096.75
原值
处置资产 0.06 141.14 133.03 272.42 27.14 573.79
累计折旧
处置损失 0.2 26.04 1.65 147.46 8.26 183.61
公司及子公司 2011 年期末资产原值处置合计 1,096.75 万元；处
置资产累计折旧 573.79 万元；资产处置净损失 183.61 万元。
五、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决审议通过《关于公
司及控股子公司预计 2012 年度日常关联交易的议案》（详见公司
2012-009 号公告）
华映科技（集团）股份有限公司 监事会
2012 年 3 月 6 日
