股票代码：000536 股票简称：华映科技 公告编号：2011-045
华映科技（集团）股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
在本次会议召开期间无增加、否决或变更方案。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
2、 会议时间：
（1） 现场会议召开时间：2011 年 9 月 21 日（星期四）下午 2:30
（2） 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2011 年 9 月 21 日 9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2011 年 9 月 20 日
15∶00 至 2011 年 9 月 21 日 15∶00 的任意时间。
3、 现场会议地点：公司会议室
4、 会议召集人：公司董事会
5、 主持人：公司董事长唐远生先生。
6、 本次股东大会的股权登记日 2011 年 9 月 14 日（星期三）
7、 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和
规范性文件的规定。
8、 会议的出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 27 人，代表公司股份
621,964,058 股，占公司股份总数的 88.7894%。其中：参加现场投票的股
东及股东授权代表 6 人，代表股份 587,964,766 股，占公司股份总数
83.9358%； 参 加 网络 投 票 的 股 东 及股 东 授 权 代 表 21 人 ， 代 表 股 份
33,999,292 股，占公司股份总数的 4.8536%。
9、 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股
东大会。
二、 议案的审议和表决情况
大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合
的方式审议表决，通过了以下议案：
审议通过《关于受让中华映管（百慕大）股份有限公司所持华映光电
股份有限公司 20％股权的议案》。关联股东中华映管（百慕大）股份有限
公司、中华映管（纳闽）股份有限公司回避表决，回避表决股份为
525,805,994 股。表决结果：
同意 96,156,064 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9979%；
反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
三、 律师出具的法律意见
1、 律师事务所：北京大成（福州）律师事务所
2、 见证律师姓名：吴江成 方维忠
3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和
规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和
股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件
1、 华映科技（集团）股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会会
议决议；
2、 北京大成（福州）律师事务所关于华映科技（集团）股份有限
公司 2011 年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2011 年 9 月 21 日
