证券代码：000536 证券简称：闽闽东 公告编号：2009-032
闽东电机（集团）股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案；
二、会议召开的情况
1、会议时间
现场会议召开时间：2009年4月20日下午14︰00；
网络投票时间：网络投票时间为2009年4月19日-4月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
网络投票时间为2009年4月20日，上午9︰30-11︰30、下午13︰00-15︰
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年4
月19日下午15︰00至2009年4月20日下午15︰00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市五一广场高桥路26号福建阳光假日大
酒店8楼会议室
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：公司董事长刘捷明先生；
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。2
三、会议的出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及参
加网络投票的股东）共326 人，代表股份57,852,778 股，占公司股份总
数的39.99%。其中：参加本次会议现场会议的股东及股东代理人共5 人，
代表股份51,075,600 股，占公司股份总数的35.31%；通过深圳证券交
易所交易系统和互联网系统参加网络投票的股东共321 人，代表股份
6,777,178 股，占公司股份总数的4.68%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列
席了本次股东会议。
四、提案审议和表决情况
会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，以计名投票方式逐项
通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司符合上市公司发行股份购买资产有关条件的
议案》
表决结果: 同意57,769,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的99.86%；反对75,250 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.13%；弃权7,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.01%。
2、逐项审议通过《关于闽东电机（集团）股份有限公司重大资产出
售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，关联股东福建省电子
信息（集团）有限责任公司回避表决，回避表决权股份数为4429万股。
2.1 资产出售的交易对方
表决结果: 同意12,728,478 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的93.85%；反对75,250 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.55%；弃权759,050 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的5.6%。
2.2 出售资产
表决结果: 同意12,728,478 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的93.85%；反对75,250 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.55%；弃权759,050 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的5.6%。3
2.3 拟出售资产的定价依据与交易价格
表决结果: 同意12,728,478 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的93.85%；反对75,250 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.55%；弃权759,050 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的5.6%。
2.4 过渡期内拟出售资产损益的归属
表决结果: 同意12,728,478 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的93.85%；反对75,250 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.55%；弃权759,050 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的5.6%。
2.5 发行股票的种类和面值
表决结果: 同意12,728,478 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的93.85%；反对75,250 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.55%；弃权759,050 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的5.6%。
2.6 发行方式
表决结果: 同意12,728,478 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的93.85%；反对75,250 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.55%；弃权759,050 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的5.6%。
2.7 发行对象与认购方式
表决结果: 同意12,728,478 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的93.85%；反对75,250 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.55%；弃权759,050 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的5.6%。
2.8 发行价格与定价依据
表决结果: 同意12,728,478 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的93.85%；反对75,750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.56%；弃权758,550 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的5.59%。
2.9 本次拟购买资产的定价依据
表决结果: 同意12,728,478 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的93.85%；反对75,250 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.55%；弃权759,050 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的5.6%。4
2.10 发行数量
表决结果: 同意12,728,478 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的93.85%；反对75,250 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.55%；弃权759,050 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的5.6%。
2.11 过渡期内标的资产损益的归属
表决结果: 同意12,728,478 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的93.85%；反对75,250 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.55%；弃权759,050 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的5.6%。
2.12 锁定期安排
表决结果: 同意12,728,478 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的93.85%；反对75,250 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.55%；弃权759,050 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的5.6%。
2.13 上市地点
表决结果: 同意12,728,478 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的93.85%；反对75,250 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.55%；弃权759,050 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的5.6%。
2.14 决议有效期限
表决结果: 同意12,728,478 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的93.85%；反对75,250 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.55%；弃权759,050 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的5.6%。
3、审议通过《关于<闽东电机（集团）股份有限公司重大资产出售
及发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》，关联股东福建省电子
信息（集团）有限责任公司回避表决，回避表决权股份数为4429万股。
表决结果: 同意12,727,878 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的93.84%；反对75,250 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.55%；弃权759,650 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的5.61%。
4、逐项审议通过《关于签署〈资产和负债转让协议书〉、〈关于闽
东电机（集团）股份有限公司股份认购协议书〉和〈补偿协议〉的议案》，5
关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司回避表决，回避表决权
股份数为4429万股。
4.1 《关于签署〈资产和负债转让协议书〉的议案》
表决结果: 同意12,727,878 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的93.84%；反对75,250 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.55%；弃权759,650 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的5.61%。
4.2 《关于签署〈关于闽东电机（集团）股份有限公司股份认购协
议书〉的议案》
表决结果: 同
