闽东电机（集团）股份有限公司
2001年临时股东大会决议公告
闽东电机（集团）股份有限公司2001年临时股东大会于2001年12月16日在福
建省福州市斗东路12号1座4层本公司会议室召开。出席会议的股东或股东代理人
共14人，代表股份 5527.05万股，占公司总股份的45.33 ％，符合国家法律、法
规及公司章程的有关规定。福州至理律师事务所律师到会并见证。
经大会审议并投票表决，通过如下决议：
一、以1098.05万股赞成，0股反对，0股弃权，批准“重大资产出售暨关联交
易方案”。
本方案涉及关联交易，作为关联方的福建省财政厅（委托福建省电子信息集
团有限责任公司行使股东权利）回避表决，回避表决权股数为4429万股，有效表
决权数为1098.05万股。
二、以5527.05万股赞成，0股反对，0股弃权，批准“提请股东大会授权的议
案”：为了全面落实“关于重大资产出售方案”的决定，同意授权董事会签署本
次重大资产出售方案所涉及的文件和办理相关的事项。
三、以5527.05万股赞成，0股反对，0股弃权，批准“关于修改《公司章程》
部分条款的议案”，具体如下：
1、《公司章程》第九十三条规定：“董事会由十一名董事组成，设董事长一
人，副董事长二人。”
修改为：“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”
2、《公司章程》第一百三十六条规定：“……。监事会由五名监事组成，
设监事会主席一名。……。”
修改为：“……。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。……。”
四、以5527.05万股赞成，0股反对，0股弃权，选举邹金仁先生为本公司第
三届董事会董事；以5527.05万股赞成，0股反对，0股弃权，选举林团先生为本
公司第三届董事会董事；
以5527.05万股赞成，0股反对，0股弃权，选举叶晓平先生为本公司第三届
董事会董事；
以5527.05万股赞成，0股反对，0股弃权，选举高敏华先生为本公司第三届
董事会董事；
以5527.05万股赞成，0股反对，0股弃权，选举徐向群先生为本公司第三届
董事会董事；
以5527.05万股赞成，0股反对，0股弃权，选举陈净女士为本公司第三届董
事会董事；
以5527.05万股赞成，0股反对，0股弃权，选举倪锐标先生为本公司第三届
董事会董事；
以5527.05万股赞成，0股反对，0股弃权，选举许章迅先生为本公司第三届
董事会董事；
以5527.05万股赞成，0股反对，0股弃权，选举曾韶华先生为本公司第三届
董事会董事；
以5526.17万股赞成，0.88万股反对，0股弃权，选举林升先生为本公司第
三届监事会监事；
以5527.05万股赞成，0股反对，0股弃权，选举李凯先生为本公司第三届监
事会监事。
根据公司《章程》“公司职工代表担任的监事不得少于监事人数三分之一”
的规定，公司工会选举张高圣先生出任第三届监事会监事（简历附后）。
以上董事和监事任期三年，自2001年12月16日至2004年12月15日。
特此公告
闽东电机（集团）股份有限公司
2001年12月18日
附：张高圣监事简历
张高圣，男，汉族，福建省寿宁县人，1956年2月出生，1972年7月参加工
作，中共党员，浙江大学电机专业本科毕业，高级工程师。历任闽东电机厂科
研室设计员，闽东电机公司产品发展部电动机设计科室主任，闽东电机（集团）
公司技术开发部副部长，闽东电机（集团）股份有限公司研究所副所长。现任闽
东电机（集团）股份有限公司研究所所长、闽东电机（集团）股份有限公司副总
工程师。
其他各位董事、监事的简历详见2001年11月16日《中国证券报》和《证券时
报》。
闽东电机（集团）股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
闽东电机（集团）股份有限公司第三届董事会第一次会议，于2001年12月16
日在公司四层会议室召开。应到董事九名，实到八名，一名委托出席。全体监事
列席会议。会议由董事邹金仁主持。会议审议了福建省电子信息集团有限责任公
司“推荐邹金仁、林团分别担任董事长、副董事长的议案”，并以投票方式做出
如下决议：
1、以9票通过，选举邹金仁先生为董事长；
2、以9票通过，选举林团先生为副董事长。
特此公告
闽东电机集团股份有限公司董事会
2001年12月18日
闽东电机（集团）股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
闽东电机（集团）股份有限公司第三届监事会第一次会议，于2001年12月16
日在公司四层会议室召开。应到监事三名，实到三名。会议由监事林升主持。会
议审议了福建省电子信息集团有限责任公司“推荐林升为监事会主席的议案”，
并以三票通过选举林升为监事会主席。
特此公告
闽东电机（集团）股份有限公司监事会
2001年12月18日
福州至理律师事务所
关于闽东电机（集团）股份有限公司
2001年临时股东大会的法律意见书
闽理股证字[2001]第028号
致：闽东电机（集团）股份有限公司
福州至理律师事务所（以下简称“本所”）接受闽东电机（集团）股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会之委托，指派蒋方斌律师出席公司2001年临时
股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]53号《上市
公司股东大会规范意见（2000年修订）》以及公司章程之有关规定出具法律意见。
本所律师声明事项：
1、公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料（包
括董事会决议、本次大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有
效性负责。
2、出席本次大会的股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公
司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票帐户
卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对
股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名（或名称）
及其持股数额是否一致。
3、按照《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》的要求，本所律师
仅对本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提出新提案的股东的资
格、本次大会的表决程序发表法律意见，并不对本次大会审议的各项议案内容及
其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
4、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次大会决议一并公告。
根据《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》第七条的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如
下：
一、本次大会的召集、召开程序
公司第二届董事会于2001年11月13日审议通过了关于召开本次大会的决
议，并于2001年11月16日分别在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关
于召开本次大会的公告。本次大会于2001年12月16日上午在福建省福州市斗
东路12号公司四层会议室召开，由公司董事长林团先生主持。本次大会的召集、
召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
二、出席会议人员的资格
出席本次大会的股东（或股东代理人）共14人，代表股份5527.05万股，
占公司有表决权股份总数的45.33%；公司部分董事、监事、总经理和董事会秘
书等高级管理人员亦出席了会议。经本所律师验证，上述出席会议人员的资格均
合法有效。
三、提出新提案的股东的资格
本次大会属于临时股东大会，出席股东并未提出新提案。
四、本次大会的表决程序
本次大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、在公司关联股东福建省财政厅回避表决的情况下，审议通过《公司重大
资产出售暨关联交易方案》，表决结果为：赞成13人，代表股份1098.05万股，
占出席会议的非关联股东所持表决权的100%；无反对票，无弃权票。
2、审议通过《提请股东大会授权的议案》，表决结果为：赞成14人，代表
股份5527.05万股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票，无弃权票。
3、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，表决结果为：赞
成14人，代表股份5527.05万股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票，无
弃权票。
4、选举公司第三届董事会和监事会成员。本次大会对九位董事候选人进行
了逐个表决，表决结果为：
(1)邹金仁先生，赞成14人，代表股份5527.05万股，占出席股东所持表决
权的100%；无反对票，无弃权票。
(2)林团先生，赞成14人，代表股份5527.05万股，占出席股东所持表决权
的100%；无反对票，无弃权票。
(3)叶晓平先生，赞成14人，代表股份5527.05万股，占出席股东所持表决
权的100%；无反对票，无弃权票。
(4)高敏华先生，赞成14人，代表股份5527.05万股，占出席股东所持表决
权的100%；无反对票，无弃权票。
(5)徐向群先生，赞成14人，代表股份5527.05万股，占出席股东所持表决
权的100%；无反对票，无弃权票。
(6)陈净女士，赞成14人，代表股份5527.05万股，占出席股东所持表决权
的100%；无反对票，无弃权票。
(7)倪锐标先生，赞成14人，代表股份5527.05万股，占出席股东所持表决
权的100%；无反对票，无弃权票。
(8)许章迅先生，赞成14人，代表股份5527.05万股，占出席股东所持表决
权的100%；无反对票，无弃权票。
(9)曾韶华先生，赞成14人，代表股份5527.05万股，占出席股东所持表决
权的100%；无反对票，无弃权票。
本次大会对二位监事候选人进行了逐个表决，表决结果为：
(1)林升先生，赞成13人，代表股份5526.17万股，占出席股东所持表决权
的99.98%；反对1人，代表股份0.88万股，占出席股东所持表决权的0.02%；
无弃权票。
(2)李凯先生，赞成14人，代表
