000534 深市 万泽股份

证券代码：000534            证券简称：万泽股份          公告编号:2021-051
              万泽实业股份有限公司

        第十届董事会第三十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三十七次会议于2021年10月29日以通讯方式召开。会议通知于2021年10月26日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会表决董事8人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：

  一、审议通过《关于调整公司2020年股权激励计划预留授予股票期权之行权价格及限制性股票之授予价格的议案》

  具体内容详见公司《关于调整公司2020年股权激励计划预留授予股票期权之行权价格及限制性股票之授予价格的公告》（公告编号：2021-053）。
  表决结果：同意：7票；反对：1票；弃权：0票。

  董事熊爱华投反对票，理由为：鉴于十届二十七次董事会反对《<公司2020年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，故本议案也投反对票。

  独立董事已发表明确同意的独立意见。

  二、审议通过《关于调整公司2020年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》

  具体内容详见公司《关于调整公司 2020 年股权激励计划预留授予激励
对象名单的公告》（公告编号：2021-054）。

  表决结果：同意：7 票；反对：1 票；弃权：0 票。

  董事熊爱华投反对票，理由为：鉴于十届二十七次董事会反对《<公司2020 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，故本议案也投反对票。

  独立董事已发表明确同意的独立意见。

  特此公告。

                                            万泽实业股份有限公司
                                                董  事 会

                                            2021 年 10 月 29 日