000534 深市 万泽股份

证券代码：000534            证券简称：万泽股份          公告编号:2021-045
              万泽实业股份有限公司

        第十届董事会第三十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三十四次会议于2021年9月29日以通讯方式召开。会议通知于2021年9月26日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会表决董事8人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：

    审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

    具体内容详见公司披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-046）。

    表决结果：同意：7 票；反对：1 票；弃权：0 票。

    董事熊爱华投反对票，理由为：公司已在深圳设立了多家子公司从事高温合金业务，且目前均未盈利，本次设立的必要性不充分；根据原来与赣江新区经开组团管委会签订相关协议，该子公司应设立在江西赣江新区。
    特此公告。

                                            万泽实业股份有限公司
                                                  董  事  会

                                              2021 年 9 月 29 日