000534 深市 万泽股份

    证券代码：000534        证券简称：万泽股份        公告编号:2021-040

                  万泽实业股份有限公司

    关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

        虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        一、控股股东可交换公司债券进入换股期基本情况

        万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控

    股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）于 2021 年 2 月

    22 日发行了万泽集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券

    （第一期）（以下简称“本期可交换债券”），本期可交换债券发行期

    限为 2 年，募集资金规模为 15,200.00 万元，具体情况如下：

                          初始换股  调整后换股  按调整后换股价格

债券  发行金额  标的                                            占标的股票
                            价格    价格（注）  测算的用于换股股

简称  （万元）  股票                                            总股本比例
                        （元/股）  （元/股）  票数量的上限（股）

21 万              万泽

        15,200            14.51      14.46        10,511,757        2.12%
泽 E1              股份

        注：上述初始换股价格调整系因公司 2020 年股权激励计划首期授予激励对

    象 317.8 万股限制性股票导致公司总股本增加所致。

        本期可交换债券于 2021 年 8 月 23 日进入换股期。本期可交换债

    券换股期限自可交换债券发行结束日满 6 个月后的第一个交易日起

    至可交换债券摘牌日的前一交易日止，即自 2021 年 8 月 23 日起 2023

    年 2 月 21 日止。换股期间，万泽集团所持的本公司股份可能会因投

资者选择换股而导致减少。

    二、对公司的影响

    截至目前，万泽集团持有本公司股份 207,934,027 股，占本公司
总股本的 42.01％。进入换股期后，万泽集团持有的本公司股份可能会因投资者选择换股而减少。按本期可交换债券调整后换股价格测算的用于交换的股票数量上限为 10,511,757 股，如果本期可交换债券全部完成换股，万泽集团持有本公司股份数量将变为 197,422,270股，占本公司总股本的比例为 39.89%。按此测算，万泽集团仍为公司第一大股东；实际控制人未发生变化，仍为林伟光先生。

    以上变动为本公司根据万泽集团本期可交换债券发行规模所作的测算，实际是否会发生换股以及因换股减持的实际股数均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。万泽集团因换股减持本公司股份的情况，本公司将根据相关法规履行持续信息披露义务。

    特此公告。

                                      万泽实业股份有限公司
                                          董  事  会

                                        2021 年 8 月 18 日