证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2018—051
万泽实业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有否决的提案；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2018年4月25日下午2时30分；
网络投票时间:2018年4月24日至2018年4月25日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月25日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月24日下午3:00 至2018年4月25日下午3:00 的任意时间。
2、会议召开地点
深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室
3、会议召开方式
本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
4、会议召集人
公司董事会
5、会议主持人
董事长黄振光先生。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计4人，代表股份263,826,454股，占公司总股份数的53.6467％。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有2人，代表股份数212,819,054股，占公司总股份数的43.2748%；
通过网络投票的股东共有2人，代表股份数51,007,400股，占公司总股份数的10.3719％。
中小股东出席的总体情况：
中小股东2人，代表股份6,713,917股，占公司股份总数1.3652％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
根据现场会议和网络投票的表决情况，会议审议及表决结果如下：
一、审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
表决结果：同意263,826,454股，占有效表决权股数100％；反对0股，
占有效表决权股数0％；弃权0股，占有效表决权股数0％。
中小股东总表决情况：
同意6,713,917股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0％。
二、审议通过《关于审议万泽实业股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》
表决结果：同意263,826,454股，占有效表决权股数100％；反对0股，
占有效表决权股数0％；弃权0股，占有效表决权股数0％。
中小股东总表决情况：
同意6,713,917股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0％。
三、审议通过《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意263,826,454股，占有效表决权股数100％；反对0股，
占有效表决权股数0％；弃权0股，占有效表决权股数0％。
中小股东总表决情况：
同意6,713,917股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0％。
四、逐项审议通过《关于调整本次重大资产出售具体方案的议案》1、交易对方
表决结果：同意263,826,454股，占有效表决权股数100％；反对0股，
占有效表决权股数0％；弃权0股，占有效表决权股数0％。
中小股东总表决情况：
同意6,713,917股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0％。
2、标的资产
表决结果：同意263,826,454股，占有效表决权股数100％；反对0股，
占有效表决权股数0％；弃权0股，占有效表决权股数0％。
中小股东总表决情况：
同意6,713,917股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0％。
3、标的资产的价格及定价依据
表决结果：同意263,826,454股，占有效表决权股数100％；反对0股，
占有效表决权股数0％；弃权0股，占有效表决权股数0％。
中小股东总表决情况：
同意6,713,917股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0％。
4、支付方式
表决结果：同意263,826,454股，占有效表决权股数100％；反对0股，
占有效表决权股数0％；弃权0股，占有效表决权股数0％。
中小股东总表决情况：
同意6,713,917股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0％。
5、过渡期间损益安排
表决结果：同意263,826,454股，占有效表决权股数100％；反对0股，
占有效表决权股数0％；弃权0股，占有效表决权股数0％。
中小股东总表决情况：
同意6,713,917股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0％。
6、先决条件
表决结果：同意263,826,454股，占有效表决权股数100％；反对0股，
占有效表决权股数0％；弃权0股，占有效表决权股数0％。
中小股东总表决情况：
同意6,713,917股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0％。
7、员工安置
表决结果：同意263,826,454股，占有效表决权股数100％；反对0股，
占有效表决权股数0％；弃权0股，占有效表决权股数0％。
中小股东总表决情况：
同意6,713,917股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0％。
8、标的股权的交割
表决结果：同意263,826,454股，占有效表决权股数100％；反对0股，
占有效表决权股数0％；弃权0股，占有效表决权股数0％。
中小股东总表决情况：
同意6,713,917股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0％。
9、标的资产相关的债权债务安排
表决结果：同意263,826,454股，占有效表决权股数100％；反对0股，
占有效表决权股数0％；弃权0股，占有效表决权股数0％。
中小股东总表决情况：
同意6,713,917股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0％。
10、违约责任
表决结果：同意263,826,454股，占有效表决权股数100％；反对0股，
占有效表决权股数0％；弃权0股，占有效表决权股数0％。
中小股东总表决情况：
同意6,713,917股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0％。
11、决议有效期
表决结果：同意263,826,454股，占有效表决权股数100％；反对0股，
占有效表决权股数0％；弃权0股，占有效表决权股数0％。
中小股东总表决情况：
同意6,713,917股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0％。
五、审议通过《关于重新签署<万泽实业股份有限公司与北京绿城投资有限公司关于西安新鸿业投资发展有限公司的股权转让协议>及相关协议的议案》
表决结果：同意263,826,454股，占有效表决权股数100％；反对0股，
占有效表决权股数0％；弃权0股，占有效表决权股数0％。
中小股东总表决情况：
同意6,713,917股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0％。
六、审议通过《关于<万泽实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（第二次修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：同意263,826,454股，占有效表决权股数100％；反对0股，
占有效表决权股数0％；弃权0股，占有效表决权股数0％。
中小股东总表决情况：
同意6,713,917股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0％。
七、审议通过《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》
表决结果：同意263,826,454股，占有效表决权股数100％；反对0股，
占有效表决权股数0％；弃权0股，占有效表决权股数0％。
中小股东总表决情况：
同意6,713,917股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0％。
八、审议通过《关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告的议案》
