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股票代码： 000534 股票简称： 万泽股份 公告编号:2018—033
万泽实业股份有限公司
第九届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第四十五
次会议于2018年4月9日以通讯方式召开。会议通知于2018年4月3日以
传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议决议事项
如下：
一、审议通过《 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
公司因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2018 年
1 月 26 日开市起停牌，并于 2018 年 3 月 21 日披露了《万泽实业股份
有限公司重大资产出售报告书（草案）》等公告文件，后因筹划其他重
大资产重组事项（以下简称“新重组事项”），公司拟收购上海一郎合
金材料有限公司（以下简称“目标公司”）部分股权并向目标公司增资
并获得控制权，由于相关事项尚存不确定性，经公司申请，公司股票
申请继续停牌。鉴于目前本次重大资产重组事项仍在沟通和协商中，
相关方案仍未最终确定，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工
作量较大，尽职调查、审计、评估等工作尚需要一定的时间。经审慎
评估，公司预计无法在进入重大资产重组（资产出售）停牌程序后 3
个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书）。为继续推进新重组事
项，保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异
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常波动，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 9 号——
上市公司停复牌业务》的相关规定，公司拟于 2018 年 4 月 25 日召开
2018 年第二次临时股东大会审议继续停牌筹划重组事项的相关议案，
并将在股东大会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年
4 月 26 日开市起继续停牌不超过 1 个月，累计停牌时间自停牌首日起
不超过 4 个月。
具体内容详见公司《关于召开股东大会审议申请继续停牌筹划重
组事项的公告》（公告编号： 2018-034）
表决结果：同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
公司独立董事已就上述事项发表独立意见。
二、 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知》
（公告编号： 2018-035）。
表决结果：同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2018 年 4 月 10 日
