证券简称：穗恒运 A 证券代码：000531 公告编号：2023—020
广州恒运企业集团股份有限公司
第 九届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第九届监事会第十三次会议于 2023
年3 月29 日发出书面通知，于2023 年4 月7 日上午以通讯表决方式召开，
会议应参与表决监事5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》。形成了监事会对2022年年度报告的书面审核意见如下：
与会监事仔细核查了《广州恒运企业集团股份有限公司2022 年年度报告》全文及其摘要，监事会认为：公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事签署了公司 2022 年年度报告的书面确认意见。
本议案需提交股东大会审议。
详情请见公司同日披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
（二）审议通过了《公司2022 年度监事会工作报告》。
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
详情请见公司同日披露的《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议通过了《公司2022 年度财务报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告确认，母公司 2022 实现净利润为 191,521,429.32 元。本年度按《公司法》和《公
司章程》规定提取 10%的法定公积金 19,152,142.93 元，不提取任意公积金，母公司当年可供分配利润为 172,369,286.39 元。
2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日的总股本
822,099,384.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.70 元（含税）现金分
红，共计分配现金红利 57,546,956.88 元，累计剩余未分配利润1,910,113,207.04 元结转以后年度分配。
监事会认为：公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本
预案充分考虑了公司 2023 年经营、盈利、发展和资金状况。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》规定的利润分配政策和公司的股东回报规划；符合《企业会计准则》等有关资本公积金转增股本的相关规定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本预案需经股东大会审议通过后实施。
详情请见公司同日披露的《关于2022年年度利润分配预案的公告》。
（五）审议通过了《公司2022 年内部控制自我评价报告》。
公司监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求，对内部控制的总体评价客观、准确。
会对《公司 2022 年内部控制自我评价报告》没有异议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司同日披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过了《关于变更公司部分监事的议案》。
由于监事会主席易武先生已达退休年龄，不再担任公司监事职 务。股东单位广州高新区现代能源集团有限公司推荐李靖辉先生为 本公司第九届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起 至本届监事会结束，下届监事会产生为止。
感谢易武先生任职期间对公司发展所做出的贡献。
截至目前，易武先生未持有公司股票。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提交股东大会审议通过。监事候选人须提交股东大
会，由出席股东大会的股东或授权代表选举产生监事（由于只选举一名监事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（2022 年修订），不需采用累积投票制选举，按非累计投票提案进行表决）。
详情请见公司同日披露的《关于拟变更部分监事的公告》。
三、备查文件
第九届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司监事会
2023 年 4 月 8 日
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