证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2021—020
广州恒运企业集团股份有限公司
第八届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第五十二次会议于
2021 年 3 月 1 日发出书面通知，于 2021 年 3 月 5 日上午以通讯表决方
式召开，会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。同意：
根据股东单位推荐，提名许鸿生、张存生、朱晓文、肖任迪、王毅镳、林毅建、陈跃等七人为公司第九届董事会董事候选人；同时,提名陈骞、谢晓尧、袁英红、马晓茜等四人作为公司第九届董事会独立董事候选人。上述人选经董事会提名委员会审核，认为其符合任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。详情请见公司
2021 年 3 月 6 日披露的《关于广州恒运企业集团股份有限公司第九届
董事会董事候选人的独立意见》。
该议案仍须提交股东大会审议通过。其中，上述独立董事候选人已按照证监会规定取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述董事候选人将提交公司 2021 年第三次临时股东大会，按照累积投票制等额分别选举产生第九届董事会非独立董事及独立董事。
本次董事会换届完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司第九届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历附后。
（二）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会有关事
项的议案》。同意公司于 2021 年 3 月 22 日（星期一）以现场投票与网
络投票相结合的方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议详情请见公司 2021 年 3 月 6 日披露的《广州恒运企业集团股
份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第八届董事会第五十二次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 6 日
附件：公司第九届董事会董事候选人简历
1.许鸿生先生，1965 年 10 月出生，中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历，工商管理硕士。现任本公司党委书记、董事长；历任广州开发区商业发展集团党委书记、董事长；知识城（广州）投资集团党委书记、董事长，兼任中新广州知识城投资开发有限公司董事长；2017 年至 2021 年 1 月任广州高新区投资集团党委书记、董事长，兼任广州开发区人才工作集团党委书记、董事长。
许鸿生先生曾兼任中外合资企业德尔信钢结构有限公司董事、董事长，美赞臣营养品（中国）有限公司顾问，埃尔夫润滑油(广州) 有限公司董事。
许鸿生先生是本公司股东广州开发区控股集团有限公司（原广州开发区金融控股集团有限公司）推荐的非独立董事候选人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。
2.张存生先生， 1968 年出生，本科学历，工程硕士，高级工程师。现任广州发展电力集团有限公司党委副书记、总经理，本公司副董事长。近五年来历任广州发展电力集团有限公司副总经理，2020 年 9 月至今任广州发展电力集团有限公司党委副书记、总经理。
张存生先生是本公司股东广州发展电力集团有限公司推荐的非独立董事候选人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。
3. 朱晓文先生，1966年 6月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。现任本公司董事、总经理，兼任越秀金控董事。近五年历任本公司副
总经理，2017 年 9 月至 2019 年 8 月任本公司常务副总经理，2019 年
8 月至今任本公司董事、总经理。
朱晓文先生是本公司股东广州高新区投资集团有限公司推荐的非独立董事候选人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情
形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。
4. 肖任迪先生，1979 年出生，中共党员，学士学位。现任本公司党委副书记。近五年来历任广州市黄埔区荔联街道办副主任、党工委委员、沧联经联社党委书记、本公司党委委员、纪委书记；2020 年 11 月至今任本公司党委副书记。
肖任迪先生是本公司股东广州开发区控股集团有限公司（原广州开发区金融控股集团有限公司）推荐的非独立董事候选人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。
5.王毅镳先生，1973 年 1 月出生，大学本科学历，注册会计师。2009年 12 月至今任广州开发区控股集团有限公司（原广州开发区金融控股集团有限公司）总会计师；2019 年 11 月至今任广州开发区控股集团有限公司（原广州开发区金融控股集团有限公司）副总经理。近五年曾任广州开发区控股集团有限公司（广州开发区金融控股集团有限公司）董事、广州宽带主干网络有限公司董事长。
王毅镳先生是本公司股东推荐的非独立董事候选人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。
6. 林毅建先生， 1966 年 3 月生，本科学历，近五年任广州开发区控
股集团有限公司（原广州开发区金融控股集团有限公司）副总经理，现任广州高新区投资集团有限公司党委委员、副总经理。
林毅建先生是本公司股东广州高新区投资集团有限公司推荐的非
独立董事候选人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。
7. 陈跃先生， 1980 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学
历，硕士学位，经济师。2020 年 10 月至今任广州发展电力集团有限公司战略管理部总经理，近五年历任广州发展集团股份有限公司信息技术管理中心信息技术管理、招标管理部副总经理、广州发展电力集团有限公司战略管理部副总经理。
陈跃先生是本公司股东广州发展电力集团有限公司推荐的非独立董事候选人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。
8. 陈骞先生,中国国籍,无境外居留权,1972 年出生。首都经济贸易大学经济学硕士,经济师,注册会计师
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