证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2021—016
广州恒运企业集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2021 年 2 月 8 日（星期一）下午 14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2021 年 2 月 8
日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；互联网投票系
统开始投票的时间为 2021 年 2 月 8 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 2
月 8 日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广州开发区开发大道 235 号恒运大厦 6 层会
议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事朱晓文先生；
6、本次会议的召开经公司第八届董事会第五十次会议审议通过，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共 10 人，代表股份 401,864,750
股，占公司有表决权总股份 58.6593%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 397,886,950股，占公司有表决权总股份 58.0787%。
（2）通过网络投票的股东（代理人）6 人，代表股份 3,977,800 股，
占公司有表决权总股份 0.5806％。
（3）参与表决的中小股东（代理人）7 人，代表股份 4,945,476 股，
占公司有表决权总股份 0.7219％。
2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于变更公司部分董事的议案（选举许鸿生先生、陈跃先生为公司第八届董事会非独立董事）》
钟英华先生因工作调整，不再担任公司董事、董事长及董事会下设委员会委员等一切职务。李亚伟先生因工作调整，不再担任公司董事等
一切职务。钟英华先生和李亚伟先生离任后将不在公司及控股子公司中
担任任何职务。
感谢钟英华先生在任公司董事、董事长及董事会下设委员会委员期
间为公司的发展所做的贡献。感谢李亚伟先生在任公司董事期间为公司
的发展所做的贡献。
截至目前，钟英华先生、李亚伟先生均未持有公司股票。
采用累积投票制分别等额选举许鸿生先生、陈跃先生为公司第八届
董事会非独立董事。任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
表决情况如下：
总表决情况 中小股东表决情况 表决
姓名 获得票数 所占比例 获得票数 所占比例 结果
选举非独立董事
许鸿生先生 397,888,055 99.0104% 968,781 19.5892% 当选
陈跃先生 397,888,055 99.0104% 967,781 19.5690% 当选
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、律师姓名：许丽华、黄菊
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》
的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、签字盖章的公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2021 年 2 月 9 日
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