证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2019—034
债券代码：112225 债券简称：14 恒运 01
债券代码：112251 债券简称：15 恒运债
广州恒运企业集团股份有限公司
关于收购广州高新区投资集团有限公司所持广州恒运东区
热力有限公司 30%股权的的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
2019 年 7 月 23 日，本公司第八届董事会第三十五次会议审议通
过了《关于公司收购广州高新区投资集团有限公司所持广州恒运东区热力有限公司 30%股权的议案》。同意：
1、以有证券从业资格的中介机构所出具资产评估结果为依据，以自有资金不超过2,566 万元（不含相关税费）的价格参与竞买广州高新区投资集团有限公司所持有东区热力公司的 30%股权，使东区热力公司成为公司的全资子公司。在竞买过程中不放弃优先购买权。
2、授权公司经营班子代表公司董事会，全面负责公司此次收购广州高新区投资集团有限公司所持有东区热力公司的 30%股权的工作，包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。
由于本次交易对方高新区集团为公司关联方（持有公司 13.47%股份），根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联
董事钟英华先生、肖立先生、简小方先生、黄河先生、林毅建先生回避
表决。本议案经 6 名非关联董事投票表决通过。
本次关联交易不需提交股东大会审议，不需报国资备案，未构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未构成重
组上市。
二、关联方（交易对方）基本情况
（一）关联方（交易对方）基本情况
名称 广州高新区投资集团有限公司
住所 广州经济技术开发区开发大道 233 号
企业性质 有限责任公司（国有独资）
注册地 广州市黄埔区
主要办公地点 广州市黄埔区映日路 1 号
法定代表人 许鸿生
注册资本 2,717,309,800.00元
统一社会信用代码 91440101190671576K
主营业务 商业服务业
主要股东持股情况和实际控 广州经济技术开发区管理委员会
制人
（二）历史沿革及基本财务数据
广州开发区最早成立的国有直属公司之一。成立于 1984 年，初
期主要负责园区开发，洽谈、引进工业与技术项目，投资合作
兴办工业企业及提供各项配套服务，承担区内部分政府与社会
职能等。2000 年改制为有限责任公司，2004 年设立广州开发区
历史沿革 工业发展集团，2017 年 8 月更名为广州高新区投资集团有限公
司，注册资本 27.17 亿元。
目前，公司已发展成为集实业投资、科技园区开发建设、房地
产开发、科技金融服务、科技产业投资、文化体育、投资咨询
为一体的大型国有企业。
2016 年末集团公司的总资产约为 104.60 亿元，归属于母公司的
主要业务最近三年发展状况 净资产约为 33.39 亿元，实现营业收入 7.26 亿元，实现归属于
母公司的净利润 2.15 亿元；
2017 年末集团公司的总资产约为 128.64 亿元，归属于母公司的
净资产约为 41.91 亿元，实现营业收入 8.10 亿元，实现归属于
母公司的净利润 1.94 亿元.
2018 年末集团公司的总资产约为 185.35 亿元，归属于母公司的
净资产约为 46.89 亿元，实现营业收入 4.29 亿元，实现归属于
母公司的净利润 1.36 亿元；
2018 年度营业收入 492,080,184.37 元
2018 年度净利润 147,400,894.88 元
2018 年 12 月 31 日末净资产 5,649,443,746.23 元
（三）关联关系 广州高新区投资集团有限公司为本公司第三大股东，持有本公
司 13.47%股份
（四）是否为失信被执行人 否
三、关联交易标的基本情况
（一）标的资产概况
名称 广州恒运东区热力有限公司
注册地（住所） 广州经济技术开发区开发大道东恒街 18 号
注册资本 5500 万元
设立时间 2003 年 12 月 10 日
统一社会信用代码 91440116757751826H
生产、供应蒸汽、供热管道安装及维修，供热专业技术咨询，
主营业务 仪器仪表及计量器具的修理、检测、校正、调试。干灰、煤
灰、煤渣深加工产品的推广应用。机电设备、环保设备的维
修、安装。批发：仪器、仪表、机电产品。
主要股东持股情况 广州恒运企业集团股份有限公司 70%股权
广州高新区投资集团有限公司 30%股权
资产的帐面价值（包括帐面原值、已 资产账面价值21675.15万元(固定资产账面原值21353.77万
计提的折旧或准备、帐面净值）和评 元，计提折旧 11662.51 万元，账面净值 9691.27 万元)评估
估价值等 价值 22746.56 万元。
（二）历史沿革及基本财务数据
历史沿革，出让方获得该项资产的时 历史沿革：公司由广州恒运企业集团股份有限公司、广州高间、方式和价格，运营情况，近三年 新区投资集团有限公司（原广州开发区工业发展公司）出资
成立的其他有限责任公司，于 2003 年 12 月 10 日成立，成立
又一期的交易或权益变动及评估情 时注册资本 1500 万元，其中广州恒运企业集团股份有限公司
况。 出资人民币 1050 万元，占注册资本的 70%，广州高新区投资
集团有限公司出资人民币 450 万元，占注册资本的 30%。
2006 年 9 月 20 日，经公司股东会决议，注册资本增加为
2500 万元，其中广州恒运企业集团股份有限公司出资人民币
1750 万元，占注册资本的 70%，广州高新区投资集团有限公
司出资人民币 750 万元，占注册资本的 30%。
2008 年 2 月 29 日，经公司股东会决议，注册资本增加为
4500 万元，其中广州恒运企业集团股份有限公司出资人民币
3150 万元，占注册资本的 70%，广州高新区投资集团有限公
司出资人民币 1350 万元，占注册资本的 30%。
2014 年 3 月 30 日，经公司股东会决议，注册资本增加为
5,500 万元，其中广州恒运企业集团股份有限公司出资人民币
3,850 万元，占注册资本的 70%，广州高新区投资集团有限公
司出资人民币 1,650 万元，占注册资本的 30%。
出资方获得该项资产的时间、方式和价格：
2003 年以货币资金方式出资 450 万元，
2006 年以货币资金方式出资 300 万元，
2007 年以货币资金方式出资 600 万元，
2013 年以未分配利润转增资本方式出资 300 万元
公司运营情况：公司成立以来，一直从事于开发区东区集中
供热业务。
近三年公司不存在又一期的交易或权益变动及评估情况。
负责开发区东区集中供热，承担着向东区各用热企业提供不
间断蒸汽，现有用热企业 48 家。盈利模式：根据广州开发区
主要业务模式和盈利模式、客户集中 发展改革和金融局（穗开发改报〔2016〕353 号）文件执行，度、现有关联交易情况及减少关联交 营业利润率控制在 6%。
易的措施等
