证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2012—019
广州恒运企业集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州恒运企业集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于
2012 年 5 月 23 日发出书面通知，于 2012 年 5 月 30 日上午以通讯表
决方式召开，会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于受让广州同诚建设有限公司持有的广州
恒运热电（C）厂有限责任公司 4%股权的议案》。 同意：
1、公司以不超过 31,816,804.04 元的价格受让广州同诚建设有
限公司持有的恒运 C 厂 4%股权。
2、授权公司经营班子按上述原则全面负责本次购买广州同诚建
设有限公司所持恒运 C 厂 4%股权的相关事宜，包括但不限于签署各
种协议文件、落实投入资金等。
本次购买股权未达披露标准，也不需股东大会审议，未构成关
联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。本次购买股权完成后，公司所持有广州恒运热电（C）厂有
限责任公司股权比例将由 96%上升至 100%。
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表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司董事会秘书工作制度的议案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开公司 2011 年年度股东大会有关事项
的议案》。
同意：于2012年6月21日上午9:00在广州开发区开发大道235号
恒运大厦6层会议室召开公司2011年度股东大会。会议采取现场投票
方式。会议审议事项如下：
（一）审议公司 2011 年度董事会工作报告；
（二）审议公司 2011 年度监事会工作报告；
（三）审议公司 2011 年度财务报告；
（四）审议公司 2011 年度利润分配预案；
（五）审议公司 2011 年年度报告及其摘要；
（六）审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案。
出席会议人员：
（一）截止 2012 年 6 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东或其授权委托代理人；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的法律顾问。
其他有关事项按照有关法律法规和公司章程的规定办理。
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表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二Ｏ一二年五月三十日
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