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000531 深市 穗恒运A


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穗恒运A:第七届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2012-05-31

证券代码:000531     证券简称:穗恒运 A     公告编号:2012—019

             广州恒运企业集团股份有限公司
           第七届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州恒运企业集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于
2012 年 5 月 23 日发出书面通知,于 2012 年 5 月 30 日上午以通讯表
决方式召开,会议应参与表决董事 10 人,实际参与表决董事 10 人。符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议:

    一、审议通过了《关于受让广州同诚建设有限公司持有的广州

恒运热电(C)厂有限责任公司 4%股权的议案》。 同意:


    1、公司以不超过 31,816,804.04 元的价格受让广州同诚建设有

限公司持有的恒运 C 厂 4%股权。


    2、授权公司经营班子按上述原则全面负责本次购买广州同诚建

设有限公司所持恒运 C 厂 4%股权的相关事宜,包括但不限于签署各

种协议文件、落实投入资金等。


    本次购买股权未达披露标准,也不需股东大会审议,未构成关

联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。本次购买股权完成后,公司所持有广州恒运热电(C)厂有

限责任公司股权比例将由 96%上升至 100%。
                               -1-
    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司董事会秘书工作制度的议案》。

    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于召开公司 2011 年年度股东大会有关事项
的议案》。

    同意:于2012年6月21日上午9:00在广州开发区开发大道235号

恒运大厦6层会议室召开公司2011年度股东大会。会议采取现场投票

方式。会议审议事项如下:

     (一)审议公司 2011 年度董事会工作报告;

     (二)审议公司 2011 年度监事会工作报告;

     (三)审议公司 2011 年度财务报告;

     (四)审议公司 2011 年度利润分配预案;

     (五)审议公司 2011 年年度报告及其摘要;

     (六)审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案。

 出席会议人员:

    (一)截止 2012 年 6 月 15 日下午深圳证券交易所收市后,在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股

东或其授权委托代理人;

    (二)公司董事、监事及高级管理人员;

    (三)公司聘请的法律顾问。

    其他有关事项按照有关法律法规和公司章程的规定办理。


                             -2-
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。




特此公告



                     广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                               二O一二年五月三十日




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