000530 深市 冰山冷热

 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2024-022
          冰山冷热科技股份有限公司

        九届二十一次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议通知，于 2024 年 8 月 2 日以书面方式发出。

  2、本次董事会会议，于 2024 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开。
  3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

  4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、公司 2024 年半年度报告

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、关于计提资产减值准备的报告

    结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货及合同履约成本、投资性房地产、合同资产，计提资产减值准备总金额为 11,488,232.71 元，计入
报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

    （详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、关于选举公司副董事长及董事会薪酬与考核委员会委员的报告（1）选举蔡力勇为公司副董事长
（2）选举蔡力勇为公司董事会薪酬与考核委员会委员
上述任期与公司九届董事会任期一致。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                    冰山冷热科技股份有限公司董事会

                            2024 年 8 月 15 日