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冰山冷热:2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-12-28

证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山 B 公告编号:2024-043
          冰山冷热科技股份有限公司

      2024年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形,未涉及变更以往股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、召开日期和时间

  现场会议:2024年12月27日(星期五)下午3:00

  网络投票:2024年12月27日。其中:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 12月 27 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00。

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024
年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:公司会议室。

  3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:纪志坚

  6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  关于召开本次会议的通知刊登于2024年12月11日《中国证券报》。

  (二)会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  出席会议的股东及股东代理人共计 503 人,所持表决权 251,896,842 股,占
公司有表决权总股份 843,212,507 股的 29.87%。

  其中:

  出席现场会议的股东及股东代理人共计5人,所持表决权246,564,214股,占公司有表决权总股份843,212,507股的29.24%。

  通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计498人,所持表决权5,332,628股,占公司有表决权总股份843,212,507股的0.63%。

  2、A股股东出席情况

  出席会议的A股股东及股东代理人共计494人,所持表决权176,006,102股,占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.25%。

  其中:

  出席现场会议的A股股东及股东代理人共计4人,所持表决权173,061,064股,占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.76%。

  通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计490人,所持表决权2,945,038股,占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.49%。

  3、B股股东出席情况

  出席会议的B股股东及股东代理人共计9人,所持表决权75,890,740股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.43%。

  其中:

  出席现场会议的B股股东及股东代理人共计1人,所持表决权73,503,150股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.44%。

  通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计8人,所持表决权2,387,590股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.99%。

  4、其他人员出席情况

  公司董事、监事、高级管理人员,以及见证律师列席了会议。

  二、提案审议表决情况

  (一)提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。

  (二)、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如下决议:
 1、选举纪志坚为公司第十届董事会非独立董事


                            所持表决权(股)        同意(股)          同意比例        反对(股)      弃权(股)

与会全体股东                  251,896,842      250,097,410        99.29%    1,702,432      97,000

其中:A股股东                  176,006,102      175,198,990        99.54%      710,112      97,000

      B股股东                  75,890,740      74,898,420        98.69%      992,320            0

中小股东                        5,354,048        3,554,616        66.39%    1,702,432      97,000

其中:A股股东                    2,966,458        2,159,346        72.79%      710,112      97,000

      B股股东                    2,387,590        1,395,270        58.44%      992,320            0

        2、选举蔡力勇为公司第十届董事会非独立董事

                            所持表决权(股)        同意(股)          同意比例        反对(股)      弃权(股)

与会全体股东                  251,896,842      250,165,610        99.31%    1,628,532      102,700

其中:A股股东                  176,006,102      175,267,190        99.58%      636,212      102,700

      B股股东                  75,890,740      74,898,420        98.69%      992,320            0

中小股东                        5,354,048        3,622,816        67.66%    1,628,532      102,700

其中:A股股东                    2,966,458        2,227,546        75.09%      636,212      102,700

      B股股东                    2,387,590        1,395,270        58.44%      992,320            0

      3、选举徐委为公司第十届董事会非独立董事

                            所持表决权(股)        同意(股)          同意比例        反对(股)      弃权(股)

与会全体股东                  251,896,842      250,173,510        99.32%    1,624,532      98,800

其中:A股股东                  176,006,102      175,275,090        99.58%      632,212      98,800

      B股股东                  75,890,740      74,898,420        98.69%      992,320            0

中小股东                        5,354,048        3,630,716        67.81%    1,624,532      98,800

其中:A股股东                    2,966,458        2,235,446        75.36%      632,212      98,800

      B股股东                    2,387,590        1,395,270        58.44%      992,320            0

      4、 选举木下步为公司第十届董事会非独立董事

                            所持表决权(股)        同意(股)          同意比例        反对(股)      弃权(股)

与会全体股东                  251,896,842      249,271,970        98.96%    1,704,172      920,700

其中:A股股东                  176,006,102      175,248,790        99.57%      646,612      110,700

      B股股东                  75,890,740      74,023,180        97.54%    1,057,560      810,000

中小股东                        5,354,048        2,729,176        50.97%    1,704,172      920,700

其中:A股股东                    2,966,458        2,209,146        74.47%      646,612      110,700

      B股股东                    2,387,590        520,030        21.78%    1,057,560      810,000

      5、选举西本重之为公司第十届董事会非独立董事

                            所持表决权(股)        同意(股)          同意比例        反对(股)      弃权(股)

与会全体股东                  251,896,842      249,284,570        98.96%    1,691,572      920,700

其中:A股股东                  176,006,102      175,261,390        99.58%      634,012      110,700

      B股股东                  75,890,740      74,023,180        97.54%    1,057,560      810,000

中小股东                        5,354,048        2,741,776        51.21%    1,691,572      920,700

其中:A股股东                    2,966,458        2,221,746        74.90%      634,012      110,700

      B股股东                    2,387,590        520,030        21.78%    1,057,560      810,000

      6、选举宋